Contabilidade Forense. Um Estudo Perceptivo Na Relevância Da Contabilidade Forense Na Investigação De Lavagem De Capitais Praticadas Por Organizações Criminosas

origem da expressão americana “money laundering” ou lavagem de dinheiro. Nesse sentido o mafioso era assessorado por Meyer Lansky, considerado o maior “cérebro” da história da máfia, cuja especialidade era a de descobrir opções de ganho monetário e promover a lavagem do dinheiro da máfia. Apesar de terem fortes indícios eles não proporcionavam a produção de provas para que Al Capone fosse enquadrado nas penalidades da Lei Seca. Sabidamente, um contador forense, com sua sensibilidade investigativa bastante aflorada, vislumbrou a possibilidade de alcançar Al Capone através de uma comparação do seu patrimônio com as informações prestadas anualmente ao imposto de renda. Esse contador forense é pode ser exemplificado na pessoa de Eliot Ness, um agente do Tesouro Americano. E daí começou a derrocada de um dos mais famosos mafiosos da história da humanidade. O principal objetivo da Contabilidade Forense é produzir as provas da existência de uma fraude, aproximando a verdade real da verdade processual. Nesse momento a Contabilidade Forense se aproxima muito da perícia contábil, no entanto a Contabilidade Forense é inserida na lide processual ou investigativa de forma parcial: ela vai apurar a fraude. Outros objetivos da Contabilidade Forense estão diretamente ligados ao combate à corrupção, combate à fraude, combate à impunidade, combate aos delitos econômicos mais sofisticados, a exemplo da lavagem de capitais. De acordo com Dahli Gray (2008), os…

DIREITO CIVIL VI (DIREITO DE FAMÍLIA) ELINA MUNHÓS 1º Bimestre O Direito de Família é ramo do Direito Privado. Não é ramo do Direito Público pois está incluído dentro do Direito Civil, o qual cuida das relações privadas. Discutiu-se muito em qual seara estava incluído o Direito de Família, porque o Estado intervêm muito neste ramo, porém, conclui-se que este é de direito privado. Conceito de família: É o “locus” de realização do indivíduo. Esta conceituação é diferente do que…

:sso PENA j isão pre-. .:., - - a. ires do art. onalidade, possível o lenamente equada ao á impor a Jservâncja iente para tate que a r a prisão ;titutiva, e cumprida :ação (CP, So Paulo: te(ar. Rio de - --:-: . ‘ S CAUTELARES DE NATUREZA 1. DAAMPLIAÇÁO DO ROL DE MEDIDA PROCESSO PËNAL PESSOAL PREVISTAS NO CÓDIGO DE te podes c o magis ) processo, samos )risão pre icionando do tempo é medida Lispositivo os efeitos, CAPITULO IX ::4MEDIDAS cAUTELÃ:REs DE NATUREZA PESSOAL…

cometido, depois que o mal já está feito. Cabe à Segurança Pública ter capacidade de operação e inteligência preventivas à ocorrência do delito. Se perguntarmos para qualquer cidadão: “Você prefere que o bandido seja preso e não seja solto? Ou que ele não cometa o crime? Qual será a resposta? Palavras-chave: Segurança Pública, Direito Penal, Direito de Segurança Pública, Criminalidade, Constituição Federal CAMPANINI, João Carlos. A Autonomia Do Direito De Segurança Pública. Sorocaba:…

A REALIDADE DO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO EM FACE DO CÓDIGO PENAL DE 1940 A INEFICÁCIA DAS PENAS Monografia "A realidade do sistema prisional brasileiro em face do código penal de 1940 a Ineficácia das Penas" De grande relevância para a harmonia geral das organizações sociais contemporâneas é a matéria que tange à ineficácia das penas instituídas no Brasil, mediante realização do delito, e cumpridas em ambiente prisional, que, com efeito, tem se mostrado ineficiente…

Índice Introdução 1 1. Transplante de Órgãos no Brasil 3 Euryclides Zerbini 5 2. Transplante de Órgãos do Doador ao Receptor 7 3. Órgãos e Tecidos para transplante 9 4. Função dos Órgãos Doados 10 5. Estado de Coma e de Morte Encefálica 12 6. Erro médico. O que fazer? 14 Direito à Saúde 18 Organize-se! 19 7. Auditoria e Erro Médico 20 8. Transplante Cardíaco Neonatal e Infantil 22 Métodos 23 Resultados 27 9. Serviço de Transplante de…

.................... 9 2.3 VAGAS ..................................................................................................................................... 9 2.4 ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS ENGENHEIROS DA AERONÁUTICA ...... 10 2.5 SITUAÇÃO DURANTE O EAOEAR ................................................................................... 10 2.6 SITUAÇÃO APÓS A CONCLUSÃO DO EAOEAR ............................................................ 11 3 INSCRIÇÃO…

.................... 9 2.3 VAGAS ..................................................................................................................................... 9 2.4 ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS ENGENHEIROS DA AERONÁUTICA ...... 10 2.5 SITUAÇÃO DURANTE O EAOEAR ................................................................................... 10 2.6 SITUAÇÃO APÓS A CONCLUSÃO DO EAOEAR ............................................................ 11 3 INSCRIÇÃO…

..... 8 2.3 VAGAS ............................................................................................................................................ 8 2.4 ESTÁGIO DE ADAPTAÇÃO DE OFICIAIS ENGENHEIROS DA AERONÁUTICA ............ 10 2.5 SITUAÇÃO DURANTE O EAOEAR .......................................................................................... 10 2.6 SITUAÇÃO APÓS A CONCLUSÃO DO EAOEAR .................................................................. 11 3 INSCRIÇÃO…

Imediatas e Tardias não Infecciosas, abordando, de forma ampla, as diretrizes do Sistema Nacional de Hemovigilância e concluindo a sistematização do processo de investigação das reações transfusionais. O conteúdo apresentado nesta publicação reflete o conhecimento e a experiência de profissionais atuantes na área e que se dedicaram na sistematização do que há de mais atual na literatura mundial sobre o tema, sob a luz da legislação vigente da Hemoterapia no país. Este manual…