Segurança Bancaria Prevenção Contras Crimes De Lavagem E

consumo. A Revolução Francesa (1789-1799) Revolução Francesa é o nome dado ao conjunto de acontecimentos que, entre 5 de Maio de 1789 e 9 de Novembro de 1799. Alteraram o quadro político e social da França e influenciaram o Mundo. Foi deflagrada contra os privilégios das autoridades do clero e da nobreza do Antigo Regime vigente (Ancien Régime). Foi influenciada pelos ideais do Iluminismo e da Independência Americana (1776). A Revolução é considerada como o acontecimento que…

Introdução Todos os dias nos chegam notícias, através da comunicação social, de vários atos criminosos – o assalto a mais uma dependência bancaria ou a uma bomba de gasolina, o roubo de automóveis por carjacking, assaltos a ourivesarias, supermercados, tribunais, carrinhas de valores, a residências particulares, o furto ou arrombamento de caixa de multibanco, atos cada vez mais violentos com o recurso a armas de fogo. É um fato que a criminalidade esta a aumentar no nosso pais , foram…

Da Divisão de Coleta, Análise e Difusão de Informações ............................. 27 Subseção II - Das Divisões de Repressão às Drogas .......................................................... 27 Seção II - Da Coordenação de Investigação de Crimes Contra a Vida .............................. 27 Subseção I - Das Divisões De Homicídios ............................................................................ 28 Seção III - Da Divisão de Controle e Custódia de Presos…

dia, os crimes cometidos com o uso de computador vêm aumentando gradativamente. E com isso, é comum acreditar que a Internet é uma terra sem lei, por não ter uma regulamentação específica. Porém, o que muitos usuários da Grande Rede não sabem, é que mesmo não tendo uma regulamentação específica, quem comete os chamados “cyber crimes”, reponde por seus atos com base na Constituição Federal e nos Códigos Civil e Penal. Sendo assim, este trabalho tem por objetivo mostrar os principais…

Nacional o qual se insere nossa atividade representativa. A Lei 4.595 de 1.964 que criou o SFN - Sistema Financeiro Nacional era administrado pela SUMOC - Superintendência Monetária de Moeda e Crédito e os Bancos eram chamados, à época, de Casas Bancárias. A Lei foi assinada em 31 de Dezembro de 1.964 pelo então Presidente da República, General Humberto de Alencar Castelo Branco, e os Ministros: Otávio Gouveia de Bulhões, Daniel Faraco e Roberto Campos. Curiosamente o escopo…

como agente agregador de valores tanto pessoais quanto profissionais. A implantação de efetivos padrões na prestação de um serviço, o monitoramento de riscos e a prevenção de consequências negativas garantem credibilidade frente aos clientes, fornecedores, acionistas e colaboradores, de forma transparente. Assim, há maior segurança com a estrutura organizacional e os procedimentos internos, para que estejam em conformidade com regulamentos tanto internos quanto externos, além de…

Feuerbach. O princípio surge na Constituição dos Estados da Virgínia e de Maryland, em 1776. O primeiro Código Penal a contemplá-lo é o CP da Bavária, em 1813, depois Prússia e Alemanha (Cirino, 2007). O modelo formal do princípio da legalidade: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem o devido processo legal (constante nas legislações citadas). A ideia material da legalidade compreende que a analogia e os bons costumes não podem ser usados em DP em desfavor do réu; é…

estimada em US$ 30 bilhões, o empresário Eike Batista começa a ser julgado, em 2014, por crimes contra o sistema financeiro e é processado por lavagem de dinheiro” (Economia.uol.com.br – 19/12/2014). Eike é acusado por manipulação do mercado e uso de informações privilegiadas, referentes à negociação de ações da petroleira OGX, o que teria provocado prejuízos a inúmeros investidores. Com relação aos crimes de lavagem de dinheiro e fraudes no mercado de capitais, da maneira como se…

medidas assecuratórias fortes aliadas na busca pela tutela criminal patrimonial. Com o presente texto busca-se contribuir para utilização das referidas medidas, mormente, no combate aos delitos contra a ordem tributária, a ordem econômica, o sistema financeiro nacional, nos crimes de “lavagem” e ocultação de bens, direitos e valores e em qualquer outro delito do qual resulte prejuízo ao erário. GENERALIDADES No curso de uma ação criminal ou até mesmo antes de

identificação pessoal (Lei nº 5.553/1968); 3. Definição dos crimes de tortura (Lei nº 9.455/1997); 4. Estatuto do desarmamento (Lei nº 10.826/2003); 5. Crimes contra a dignidade sexual ( Lei nº 12.015/2009); 6. Lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/1998); 7. Crimes contra o meio ambiente (Lei nº 9.605/1998); 8. Código de Trânsito Brasileiro; 9. Prisão temporária (Lei nº 7.960/1989); 10. Crime organizado (Lei nº 9.034/1995); 11. Crimes hediondos (Lei nº 8.072/1990); 12. Estatuto da…