Prevenção A Lavagem De Dinheiro

dois procedimentos (1) limpeza com água corrente, um a um e (2), a sanitização com produtos químicos aprovados pelo Ministério da saúde para contato com alimentos, enxaguando-os, obrigatoriamente, após a sanitização. LIMPAR: Consiste na simples lavagem através de detergente neutro, uso de fibra abrasiva e água, com a finalidade de remover sujidades visíveis a olho nu. CIP/ MIP: Controle ou manejo integrado de pragas. Medidas interligadas que visam prevenir ou minimizar a presença de…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 2.2 Códigos de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2.3 Prevenção contra a Lavagem de Dinheiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 2.4 Ética na Venda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

espécies. Aproximadamente 80% de nosso organismo é composto por água. Boa parte dos pesquisadores concorda que a ingestão de água tratada é um dos mais importantes fatores para a conservação da saúde, é considerada o solvente universal, auxilia na prevenção das doenças (cálculo renal, infecção de urina, etc.) e proteção do organismo contra o envelhecimento. Porém, está havendo um grande desperdício desse recurso natural, além de seu uso ser destinado principalmente para as atividades…

1. LAVAGEM DE CAPITAIS 2. INTRODUÇÃO Primeiramente cabe explicar o significado do termo “lavagem de dinheiro” ou “branqueamento de capitais”. Trata-se da pratica que tem por finalidade “dissimular” ou “esconder” a origem ilícita de ativos financeiros ou até mesmo bens patrimoniais. Estas condutas são desenvolvidas por algumas pessoas visando objetivos de natureza financeira e econômica. Salienta-se, ainda, que não tivemos a edição de um novo texto legal que revoga a Lei 9.613/98, o que há

departamento de compliance e recomendação de planos de ação para maximização de seus valores e objetivos. Projeto e implementação de um processo de compliance. Avaliação da eficiência e eficácia dos processos relacionados com privacidade, prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro, conflito de interesses, transações de coligadas, regulação, Código de Defesa do Consumidor, fraude e outras exigências de compliance aplicáveis. Quando surgiu a atividade de compliance, principalmente nas…

Conceitos gerais e diferenças Financiamento de veículos Leasing (arrendamento mercantil) Crédito imobiliário 4 - Crime de lavagem de dinheiro Combate ao crime de lavagem de dinheiro • • Definição Fases do processo • • • Combate ao crime Fraudes, detecção e prevenção Legislação brasileira Compliance • • Controles internos Fraudes, detecção e prevenção (definição, objetivo, informações e comunicação) Sigilo bancário • • • Definição Quebra de…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 2.2 Códigos de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2.3 Prevenção contra a Lavagem de Dinheiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 2.4 Ética na Venda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Garantidor de Crédito (FGC)......................................................................................................................33 Crime de lavagem de dinheiro: conceito e etapas..............................................................................................................48 Prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro: Lei nº 9.613/98 e suas alterações, Circular Bacen 3.461/2009 e suas alterações e Carta-Circular Bacen…

2. Estrutura 1.2.1. Órgãos de Regulação, Auto-Regulação e Fiscalização: 1.2.1.1. Conselho Monetário Nacional – CMN: 1.2.1.1.1. Principais atribuições: regular a constituição e regulamentos das Instituições Financeiras; estabelecer medidas de prevenção ou correção de desequilíbrios econômicos; disciplinar todos os tipos de crédito 1.2.1.2. Banco Central do Brasil – Bacen: 1.2.1.2.1. Principais atribuições: autorizar o funcionamento e fiscalizar as Instituições Financeiras; emitir…

.................................................................... 12 2.2 CÓDIGOS DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS DA ANBIMA ............................................................................................. 14 2.3. PREVENÇÃO CONTRA A LAVAGEM DE DINHEIRO ................................................................................................................... 17 2.4. ÉTICA NA VENDA ..........................................................................................