Paraiso Fiscais

somente dos Estados Unidos. Outra grande vantagem é a mão-de-obra barata na qual é um ponto bastante significativo na hora de avaliar um possível local para instalar uma empresa. Um fator negativo em relação à China é que devido a estes incentivos fiscais, juros baixos e mão-de-obra barata isso acaba chamando a atenção de vários investidores para abrir empresas na china, e desta forma existe uma grande competitividade. A situação ainda é muito grave,as violações da lei e da disciplina…

tipo de bebida alcoólica que tivesse em sua constituição um teor alcoólico superior a 0,5%. Um dos mais famosos chefes do crime à época foi Alphonese Capone, ele conseguiu erguer uma fortuna com as bebidas ilegais e só foi preso em 1931 por sonegação fiscal. Essa “Lei Seca” acabou por gerar um mercado paralelo que rendeu milhões para os grupos criminosos e se tornou uma norma sem efetividade, pois não houve aceitação social de tamanha restrição. Em 1933, houve a revogação da…

marcado pelo maior esquema de lavagem de dinheiro da história do país. As operações eram baseadas na criação de empresas de fachada em paraísos fiscais, no envio de remessas de dinheiro ao exterior e na lavagem de dinheiro. As operações movimentaram milhões de dólares entre 1993 e 2003. Assim, empresas ligadas aos tucanos desviavam verbas para esses paraísos fiscais e depois resgatavam o dinheiro para usar no Brasil. O livro aponta que em uma dessas operações de resgate de dinheiro, José…

bilhão. Chamado logo após de Operação Cevada. Dessas 74 pessoas do grupo da Schin que foram presas, estava incluso o contador. Acredita-se ser impossível que em um esquema de sonegação onde matéria-prima era comprada sem nota fiscal e notas para circulação de mercadorias usadas mais de uma vez, seja feito sem conhecimento do contador. Em meio às apreensões de documentos feito pela polícia federal, de acordo com a revista Época (2005, p. 58), “foi descoberta a…

segunda etapa, o dinheiro enviado a um paraíso fiscal2 parte-se para a ocultação, ou seja, apagar qualquer rastro que permita a vinculação do dinheiro com o criminoso, agora, proprietário do dinheiro. Nesta fase, portanto, os países e jurisdições que não cooperam com as investigações referentes à lavagem de dinheiro tem fundamental papel vez que o produto resultado da lavagem é geralmente administrado por pessoas jurídicas localizadas nesses paraísos fiscais. Marcia Monassi Mougenot…

outra globalização que se constitui paralelamente. Trata-se da economia "subterrânea", que compreende atividades ilegais como o tráfico de drogas e de armas, o contrabando, a exploração da prostituição ou os crimes financeiros (corrupção, fraudes fiscais, etc.). Além disso, adere também às questões como destruição ambiental para fins capitalistas, o desequilíbrio entre sociedades cada vez mais ricas pela acumulação de riquezas e outras cada vez mais pobres, as migrações internacionais…

geralmente em paraísos fiscais. Não é por menos que uma pesquisa do instituto Transparência Brasil (SP) revela que os órgãos públicos considerados mais corruptos pelos entrevistados são a Câmara de Vereadores e o Tribunal de Contas do Município, justamente os órgãos que deveriam ser os primeiros a fiscalizar a prefeitura. Prefeitos e auxiliares desonestos fazem todo tipo de falcatrua para roubar o dinheiro dos orçamentos municipais, como superfaturar obras, falsificar notas fiscais,…

analisar ainda a possibilidade da renovação de aluguel nos contratos com prazo determinado superior a 5 anos com ponto comercial pré-existente, estando ou não uso do ponto expresso em contrato. 4- Conselho Fiscal Turbinado. (Reuniões 25/03 e 01/04. Apresentação 08/04) Contexto: O conselho fiscal é órgão societário previsto na LSA brasileira. Por sua vez a SOX (Sarbanes-Oxley Act, publication License No. 107-204,116 Stat, 745, uma lei federal dos Estados Unidos da América) exige a…

companhia de energia, tendo sido uma das companhias líderes no mundo em distribuição, seu faturamento atingia bilhões de dólares, pouco antes do escândalo financeiro que ocasionou sua falência. Alvo de diversas denúncias de fraudes contabilistas e fiscais e com uma dívida bilionária, o grupo pediu concordata em dezembro de 2001 e arrastou consigo a Arthur Andersen, que fazia a sua auditoria. Na época, as investigações revelaram que a Enron havia manipulado seus balanços financeiros, com…

penalidades que pode sofrer um contador que se envolve em casos de sonegação fiscal, tanto quando for subordinado, ou quando for profissional autônomo, bem como impactos na classe contábil e a repercussão na sociedade. No terceiro capitulo foi uma retomada histórica de uma grande operação realizada pela policia federal em conjunto com a receita federal com o objetivo de combater um sofisticado esquema de sonegação fiscal que envolveu a cerveja Schincariol. 2.DESENVOLVIMENTO…