Papel Do Contador Na Lavagem De Dinheiro

.............................17 4.1 O Perfil do contador............................................................................................................17 4.2 O Profissional Contábil.......................................................................................................20 4.3 Ética Profissional................................................................................................................21 4.4 O Contador Global..........................................

2.19 Auditoria trabalhista como suporte na averiguação dos encargos trabalhistas e sociais em uma empresa privada 2.20 Auditoria: a importância da existência da auditoria interna nas organizações 2.21 Auditoria: a importância dos papéis de trabalho 2.22 Benefícios do sistema de controle interno para um escritório de contabilidade: um estudo de caso 2.23 Comitê de auditoria: um instrumento importante nas práticas de governança corporativa para o…

público federal brasileiro na atualidade. O embasar teórico fundamenta-se na análise de casos de corrupção no Brasil, portanto são apresentados os casos de a sociedade para mostrar a importância da perícia na averiguação dos mesmos. Sendo o perito-contador o responsável na constatação de fraudes. A relevância dessa temática se justifica pela necessidade de aprofundamento das características de um perito no âmbito da realização do seu trabalho. E também a necessidade de falar de…

lavanderias especializadas: Lavanderia por quilo ou de auto-serviço: com serviço diferenciado, muitas delas oferecem a pré-lavagem da roupa no tanque. O principal atrativo, no entanto, é o preço por peso, bem inferior ao resultante da cobrança por peça. O auto-serviço, caracterizado pela participação do cliente no processo, reduz o preço final. O tempo médio para a lavagem é de cerca de 30 minutos; para a secagem, aproximadamente 25 minutos. Lavanderia de roupas hospitalares :…

Arruda – RA Marcela Bessani – RA 1415582 Silmara Ferreira – RA 1410818 AS FUNÇÕES DO CONTADOR SÃO PAULO 2014 FACULDADE SUMARÉ CIÊNCIAS CONTABÉIS Autores: Adriana Caetano Lépore – RA 1417151 Gessica Vieira – RA Jackeline Arruda – RA Marcela Bessani – RA 1415582 Silmara Ferreira – RA 1410818 AS FUNÇÕES DO CONTADOR Projeto Profissional Interdisciplinar apresentado como requisito parcial para…

p.22) No exercício da profissão é necessário o conhecimento teórico e cientifico das tarefas que demandam a profissão, além do conhecimento das técnicas para a execução da mesma e busca constante do aprimoramento profissional. Relacionado ao contador, toda vez que este aceita prestar um determinado serviço, precisa demandar a competência técnica exigida na execução da tarefa, sendo que não agindo desta forma está desrespeitando os valores éticos. Lopes de Sá (2001, p. 151) salienta…

LAVAGEM DE DINHEIRO: CRIMINALIZAÇÃO, LEGISLAÇÃO E APLICAÇÃO AO MERCADO DE CAPITAIS SERGIO NEI VIEIRA ELIAS Monografia apresentada à Coordenação do Curso de Pós Graduação em Regulação do Mercado de Capitais do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro UFRJ Orientador: Antonio Eduardo Ramires Santoro - Especialista em Direito Penal Econômico pela Universidade de Coimbra e Professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ Rio de Janeiro - RJ 2005 2

também que as moradias atuais reduzem ou em alguns casos inexistem áreas de serviço impedindo até que as roupas sejam lavadas e secas nas próprias residências. É, nesse sentido que a Utilíssima Clean pretende absorver o mercado oferendo serviços de lavagem e secagem de roupas com baixo custo para o consumidor além de qualidade e rapidez. 2. DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO Nome da Empresa: Utilíssima Clean Razão Social: Utilíssima Clean Lavanderia Automática Ltda. Sócios: Ângela do Guadalupe…

A GLOBALIZAÇÃO E O CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS A lavagem de dinheiro é um problema internacional que afeta todos os países do mundo, representando uma ameaça à integridade e estabilidade dos países e seus sistemas financeiros, e também à própria democracia. Com o fim da Guerra Fria houve uma maior liberdade econômica, com expansão da movimentação do fluxo de pessoas, bens, serviços, mão-de-obra e capitais entre os países, tornando-se o mundo globalizado, tornando-se, portanto, uma verdadeira

futuro. A empresária também entrou em acordos com diversos bancos, relativamente às dívidas contraídas. Já se haviam, a essa altura, passado cerca de oito anos desde que Bia ingressara no mundo da moda. Tendo identificado a origem dos desvios de dinheiro, a empresária substituiu pessoas e passou a contar com um time honesto e coeso. Beneficiou-se também do importante auxílio e incentivo de seu namorado, o qual atuava como consultor da empresa. Em novembro de 2002 foi fundada a Happy…