Papel Do Contador Na Lavagem De Dinheiro

RODRIGO NUNES DE SOUZA MELO LAVAGEM DE DINHEIRO NO RAMO DE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA FACULDADE ARAGUAIA GOIÂNIA/2007 RODRIGO NUNES DE SOUZA MELO LAVAGEM DE DINHEIRO NO RAMO DE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA Monografia apresentada à Banca Examinadora do Curso de Ciências Contábeis da Faculdade Araguaia, como requisito parcial para a obtenção do título de Contador, sob a orientação do Professor Mac Daves…

1 RODRIGO NUNES DE SOUZA MELO LAVAGEM DE DINHEIRO NO RAMO DE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA FACULDADE ARAGUAIA GOIÂNIA/2007 2 RODRIGO NUNES DE SOUZA MELO LAVAGEM DE DINHEIRO NO RAMO DE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA Monografia apresentada à Banca Examinadora do Curso de Ciências Contábeis da Faculdade Araguaia, como requisito parcial para a obtenção do título de Contador, sob a orientação do Professor Mac Daves Moraes Freire. FACULDADE…

Livro_1.qxp 11/8/2005 18:18 Page 1 LAVAGEM DE DINHEIRO: LEGISLAÇÃO BRASILEIRA Livro_1.qxp 11/8/2005 18:18 Page 2 Capa: Edna Heringer Mendonça - SERPRO Revisão de Texto: COAF e FEBRABAN. Brasil. [Lavagem de dinheiro] Lavagem de dinheiro: legislação brasileira / [organizado por] Conselho de Controle de Atividades Financeiras, Federação Brasileira de Bancos. – 2ª ed. rev. - Brasília: COAF; São Paulo: FEBRABAN, 2005. Patrocínio: CNF(Confederação Nacional…

A prevenção deve começar a partir da contratação dos empregados, pois se observa que os setores de compras, financeiro, de recursos humanos e da tecnologia da informação são os mais afetados pelas irregularidades contábeis. A auditoria exerce um papel fundamental na verificação dessas irregularidades, visto que evidencia as fraudes, e principalmente, impede a prática desses delitos com a criação de controles internos, e não apenas identifica os fatos já realizados. A perícia contábil,…

consciência mais crítica, mais politizada, e passou ativamente a cobrar mais ações, a participar mais diretamente da vida política do País, a buscar seus direitos. Além disso, a mídia, por sua vez, com a liberdade de imprensa, passou a desempenhar um papel fundamental na história, visto que começou a divulgar com maior profusão as ilegalidades dos líderes e governos e, aliado a tudo isso, deu-se a impressão de que o Crime Organizado havia crescido. Fácil é dizer simplesmente que o…

pauta pela CRE, que cumpriu plenamente o objetivo da Comissão de auxiliar a busca de soluções para os problemas desta crise, especialmente para manutenção dos empregados e da renda dos trabalhadores urbanos e dos agricultores familiares. O papel de Calisto Tanzi e os demais envolvidos. Tanzi, cuja família controla 51% da Parmalat, foi preso sob suspeita de desfalque, falsificação de documentos e de enganar investidores. Ele admitiu aos promotores que sabia que as contas da…

FRANCISCO YUKIO HAYASHI MODALIDADES PERMANENTES DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO Florianópolis 2013 FRANCISCO YUKIO HAYASHI MODALIDADES PERMANENTES DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO Monografia apresentada como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Direito na Universidade Federal de Santa Catarina. Orientador: Prof. Dr. Antonio Carlos Brasil Pinto Florianópolis 2013 Àqueles que foram meu bordão e meu báculo ao longo dessa etapa que se encerra:…

se encontra. 1.1 Objetivos O presente trabalho busca fazer uma analise sobre uma empresa atuante no ramo de motocicletas, buscando contextualizar a realidade da empresa, procurando identificar o papel que a mesma assume no ambiente onde ela está inserida, as forças que a cercam, e o reflexo dessas forças na maneira que ela desenvolve suas atividades. 2. IDENTIFICAÇÃO DO RAMO DE NEGÓCIO A empresa atua no ramo de prestação de…

internos e gravações de som e imagem, o documentário revela o drama humano que se desenrola entre as paredes da Enron, modelando a economia e o código de ética americano por muitos anos. O filme mostra de forma maquiada, feitos obscuros de chefes e contadores que fazem parecer a Enron, uma empresa com crescimento fenomenal, mas no desenrolar irão perceber que se tratou de um verdadeiro desastre financeiro e até mesmo criminal. A Enron era o tipo de empresa bem pouco comum. Era uma…

com a ordem de serviço onde consta o qual o serviço deve-se ser realizado bem como as solicitações dos clientes. Dois auxiliares mecânicos Descrição da função: Os auxiliares ajudam os técnicos quando necessários, bem como são responsáveis pela lavagem da motocicleta para entrega ao cliente, como também são responsáveis pela limpeza da oficina e a montagem das motos novas. Um garantista Descrição da função: Cuida da parte das garantias das motocicletas o que faz parte ou não da…