Papel Do Contador Na Lavagem De Dinheiro

SUMÁRIO 1 introdução 3 2 CÓDIGO DE ÉTICA DO CONTADOR 4 2.1 IREGULARIDADES REALIZADAS PELO CONTADOR DA SCHINCARIOL 4 2.2 COMPORTAMENTO DO CONTADOR, DIANTE DAS FRAUDES REALIZADAS 4 2.3 pENALIDADES QUE O CONTADOR PODERÁ SOFRER 4 3 cOMPORTAMENTO ORGANIZACIONAL 5 Sumário Digite o título do capítulo (nível 1) 1 Digite o título do capítulo (nível 2) 2 Digite o título do capítulo (nível 3) 3 Digite o título do capítulo (nível 1) 4 Digite

24 4. Fraudes empresariais 25 5. Motivos para a ocorrência das fraudes 26 6. Programas e maneiras de combate à sonegação 28 1. Contabilistas mediante os crimes tributários 31 7. Riscos para o contador 32 8. Motivos para não se praticar a sonegação 33 9. Extinção da punibilidade 36 10. Índice de autos de infração 38 Conclusão 50 Referências Bibliográficas 51 Anexos

a maneira que escolhemos para cobrir as necessidades. Esse conceito foi escolhido, pois os esportes são grande parte da vida dos jovens. Isso combinado a mais moderna tecnologia de entretenimento eletrônico acaba por criar uma boa forma de ganhar dinheiro: que é a venda de alimentos e bebidas. Diferente de outros cafés Há muitos pubs, cafés e restaurantes na cidade, mas ninguém finalizou um conceito esportivo como o do Raymond’s Sports Café. Destacamos-nos na cidade e, logo, não temos…

ser constituída terá como negócio a “Higienização de vestuário pessoal e de artigos de cama, mesa e banho”, e a missão de “Prestar serviços de limpeza institucionais com profissionalismo e qualidade, oferecerendo excelência e rapidez no serviço de lavagem sempre com responsabilidade ecologica.”. A empresa chega com a intenção de criar uma proposta de serviço único e diferenciado para que clientes pertencentes às classes: Alta, Média Baixa e Média Alta, tenham uma experiência de que vá…

JOSÉ CURSO DE DIREITO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA COORDENAÇÃO DE MONOGRAFIA LAVAGEM DE DINHEIRO: UMA ANÁLISE CRÍTICA DA LEI 9613/98 E A PROBLEMÁTICA DO CRIME ANTECEDENTE ACADÊMICA: EVELYSE NICOLE CHAVES DE AMORIM São José (SC), junho de 2007. UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ – UNIVALI CENTRO DE EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ CURSO DE DIREITO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA COORDENAÇÃO DE MONOGRAFIA LAVAGEM DE DINHEIRO: UMA ANÁLISE CRÍTICA DA LEI 9613/98 E A PROBLEMÁTICA DO CRIME…

pesquisa: Maior agilidade ao processar dados: A melhoria dos processos significam que o profissional contábil pode trabalhar com mais informações ao mesmo tempo, onde softwares possibilitam a integração de todos os dados contábeis melhorando trabalho do contador. Ter mais autonomia ao trabalhar com contas: A autonomia ao trabalhar com varias contas ao mesmo tempo, sem muitas dificuldades. Maior controle de informações: Com a melhoria do setor investindo na tecnologia há a capacidade…

Martins O PAPEL DAS CIÊNCIAS CONTÁBEIS NA PROMOÇÃO, DESENVOLVIMENTO E SUSTENTABILIDADE DE ATIVIDADES EMPREENDEDORAS DE MICRO E PEQUENAS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS E DE EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS Belo Horizonte 2014 Camila Vieira Cabral Martins Jenephe Barbosa de Oliveira Jullie Stéphanie de Paula Faria Paula Fernanda de Souza Aguiar Rafaella Santana Manata Martins O PAPEL DAS…

Generally, when we don´t follow the ethic principles, we have to face frauds and scandals, just like happened at Parmalat, Enron and Andersen. keywords: accountancy, ethic, honesty, data analysis, data´s interpretation, scandal. INTRODUÇAO O papel do contabilista é muito discutido na atualidade, devido ao grande avanço da ciência computacional: uma máquina hoje pode perfeitamente assumir a tarefa das demonstrações, registros e controle. Contudo, precisamos de um ser capaz de…

de Contabilidade aplicadas, especificamente, aos contadores que atuam como auditores independentes; III – do Auditor Interno – NBC PI – são as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas especificamente aos contadores que atuam como auditores internos; IV – do Perito – NBC PP – são as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas especificamente aos contadores que atuam como peritos contábeis. Art.…

nos dias atuais, nasceu no Reino Unido no século passado, após inúmeros processos de falência de empreendimentos que captavam dinheiro do povo, para aplicação em negócios altamente especulativos e, na maior parte das vezes, pouco sérios. O volume de dinheiro em giro era muito grande como decorrência do progresso trazido pela Revolução Industrial e isto fez com que os contadores da época sentissem a necessidade de se organizarem para a prestação de serviços capaz de suprir aquele mercado…