Papel Do Contador Na Lavagem De Dinheiro

|37 | CAPÍTULO 1 INTRODUÇÃO Em época de mercado competitivo e recessivo, aumento da concorrência e alta carga tributária, o planejamento tributário assume um papel de extrema importância na estratégia e finanças dos empreendimentos e requer práticas de gerenciamento eficazes para preservar a continuidade dos negócios. Procurar formas lícitas para reduzir o pagamento de tributos e ao mesmo tempo estar atento

seguintes tópicos: 7. DOS CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA. 9.1. CRIMES DE ABUSO DE AUTORIDADE (LEI Nº 4.898/65). 9.2. CRIMES CONTRA AS FINANÇAS PÚBLICAS 12. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. 13. CRIME CONTRA ORDEM TRIBUTÁRIA. 14. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. 17. LEI 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA) Vamos começar!!! Bons estudos!!! **************************************************************************************** www.pontodosconcursos.com.br 1 D a v i S o u z a ,

como aspectos positivos o fato de que o governo estima investir mais de 20 bilhões de reais em infra-estrutura para receber a Copa de 2014. Somando os recursos diretos ou indiretos da iniciativa privada, o total deve chegar a 183 bilhões de reais. O dinheiro será distribuído em áreas como transportes, segurança e cultura, para que habitantes e turistas convivam em cidades mais confortáveis e funcionais. O Brasil passará a ter 12 estádios modernos, equiparáveis aos melhores do mundo, com…

“Para nós, consultores, é duro”, diz Apsan. “Você está ouvindo isso de um cara que viveu 30 anos vendendo o mantra ‘planeje, tenha metas, remunere seus executivos’. Mas, sem regras de bom senso, as metas podem levar a essa desgraça que está aí.” A lavagem de roupa suja nos Estados Unidos e a própria desaceleração da economia mundial já estão fazendo com que as empresas rebaixem suas expectativas. Daqui para a frente, as metas devem, portanto, tornar-se um pouco mais realistas. Uma…

também na limpeza de estruturas e espaços comuns. Limpeza Geral – É a mais abrangente, mas que atende, principalmente as áreas de maior circulação, como halls e elevadores. Alguns itens devem ser limpos todos os dias, outros semanalmente. Exemplo: lavagem de área comum. Manutenção - Exige atenção, pois esse tipo de limpeza costuma ser mais leve, já que pode ser feito até mais de uma vez por dia para atingir seu objetivo: manter determinadas áreas sempre limpas por mais tempo. Exemplo:…

REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO DECRETO-LEI Nº 9.295, DE 27 DE MAIO DE 1946. Vide Lei nº 4.399, de 31.8.1964 Cria o Conselho Federal de Contabilidade, define as atribuições do Contador e do Guarda-livros, e dá outras providências O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, DECRETA: CAPÍTULO I DO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE E DOS CONSELHOS REGIONAIS Art. 1º Ficam criados

caixas automáticos. Os clientes contam ainda com mais de 47 mil caixas automáticos na rede compartilhada com outros bancos no Brasil e banco 24 horas. Adicionalmente, têm à sua disposição mais de 1 milhão de pontos espalhados pelo mundo para saques de dinheiro em moeda local incluindo a rede Cirrus e Visa Plus e milhões de estabelecimentos conveniados no Brasil e no exterior com a rede Visa Electron, Visa, MasterCard e American Express para realização de compras com cartão de débito e…

auditores internos ou externos mediante solicitação. Esta política deve ser usada e desenvolvida juntamente com os manuais e documentos a seguir:  Política Mundial de Riscos e Crédito da Global Payments  Programa de Conformidade de Combate à Lavagem de Dinheiro da Global Payments  Atuais Regras do Esquema de Cartões relevantes para a gestão do risco de crédito 3 © 2012 por Global Payments Inc. As informações aqui contidas são proprietárias e confidenciais e são um segredo…

da vida são contados todo o impulso de comprometimento critico e seu molde são fracos ou inexistentes. Os seres humanos, “indivíduos por decreto”, além de serem os “políticos da vida” e membros de uma “comunidade organizada politicamente”, são contadores compulsivos de histórias, porém as histórias contadas estão imersas no mar do individualismo, tornando a história, por sua vez, na história de nós mesmos, de nossas emoções, sensações mais intimas e experiências. Essa auto – reflexão…

ainda por aplicar práticas contábeis indevidas. A fraude é motivada pela intenção de lesão de interesses alheios, resultando falsas situações de contas, lucros líquidos alterados, erros na classificação de receita e despesa, omissão de entrada de dinheiro, e outros atos falsos com intenção criminosa. Quando a contabilidade é usada para representar fatos inexistentes, ou então sem veracidade, com o propósito de beneficiar alguém em prejuízo de outrem, existe a fraude em contabilidade.…