Os Fluxos De Dinheiros Ilicitos

fenômeno da globalização teve início na Era dos Descobrimentos e se desenvolveu a partir da Revolução Industrial. Foi resultado da consolidação do capitalismo, dos grandes avanços tecnológicos (Revolução Tecnológica) e da necessidade de expansão do fluxo comercial mundial. As inovações nas áreas das Telecomunicações e da Informática (especialmente com a Internet) foram determinantes para a construção de um mundo globalizado. O surgimento dos blocos econômicos - países que se juntam…

fenômeno da globalização teve início na Era dos Descobrimentos e se desenvolveu a partir da Revolução Industrial. Foi resultado da consolidação do capitalismo, dos grandes avanços tecnológicos (Revolução Tecnológica) e da necessidade de expansão do fluxo comercial mundial. As inovações nas áreas das Telecomunicações e da Informática (especialmente com a Internet) foram determinantes para a construção de um mundo globalizado. O surgimento dos blocos econômicos - países que se juntam…

A LAVAGEM E OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. * Monografia apresentada pelo Bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Teófilo Otoni-MG, Lucas da Franca Barreiros – orientado pelo Professor Jéferson Botelho. “O fim do direito é a paz, o meio de que se serve para consegui-lo é a luta. Enquanto o direito estiver sujeito às ameaças da injustiça – e isso perdurará enquanto o mundo for mundo –

fenômeno da globalização teve início na Era dos Descobrimentos e se desenvolveu a partir da Revolução Industrial. Foi resultado da consolidação do capitalismo, dos grandes avanços tecnológicos (Revolução Tecnológica) e da necessidade de expansão do fluxo comercial mundial. As inovações nas áreas das Telecomunicações e da Informática (especialmente com a Internet) foram determinantes para a construção de um mundo globalizado. O surgimento dos blocos econômicos - países que se juntam…

negócios do mundo. O comércio ilícito das drogas e o crime organizado são mais ou menos interdependentes. Para garantir o fluxo fácil das drogas, os traficantes tentam corromper ou intimidar as autoridades. Alguns têm até mesmo um exército particular. Os enormes lucros dos barões da droga também criam problemas. Sua fabulosa receita poderia facilmente incriminá-los se esse dinheiro não fosse "lavado". Assim, bancos e advogados são usados para despistar a movimentação do dinheiro das…

existe a ferramenta chamada fluxo de caixa, a qual possibilita ao empresário ter um controle muito eficaz de seus recursos. Além do fluxo de caixa, é necessário que os empresários tenham conhecimento dos orçamentos empresariais, dos tributos e também do mercado de capitais. O objetivo deste trabalho é mostrar a importância do fluxo de caixa, quais tributos incidem em uma organização e apresentar os principais controles financeiros de uma determinada região. 2 FLUXO DE CAIXA…

político-administrativa para servir a propósitos particulares e ilícitos. – Criação do Comitê da Basiléia para Supervisão Bancária; 1980– A atividade de Compliance se expande para as demais atividades financeiras no Mercado Americano; 1988– Foi estabelecido o Primeiro Acordo de Capital da Basiléia, estabelecendo padrões para a determinação do Capital mínimo das Instituições Financeiras. – A Convenção das Nações Unidas contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias…

EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL .............. 13 2.4 INCORPORAÇÃO, FUSÃO E CISÃO............................................................. 13 2.5 NOVAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ................................................ 14 2.5.1 Demonstração de fluxo de caixa (DFC) .......................................................... 14 2.5.2 Demonstração do valor adicionado (DVA) ...................................................... 14 3 CONSTITUIÇÃO DE UMA SOCIEDADE ANÔNIMA…

se trata o comércio ilícito global. Em primeiro lugar, está a ilusão de que não há nada de novo. O comércio ilícito é antigo, mas as importantes mudanças dos anos 90 foram ignoradas. Mudanças na vida política e econômica aliadas à chegada de tecnologias revolucionárias. A tecnologia permitiu que esse mercado se expandisse não só geograficamente, mas também propiciou a criação de produtos que até então não existiam. No entanto, mesmo com o seu crescimento, o comércio ilícito simplesmente não foi

existe a ferramenta chamada fluxo de caixa, a qual possibilita ao empresário ter um controle muito eficaz de seus recursos. Além do fluxo de caixa, é necessário que os empresários tenham conhecimento dos orçamentos empresariais, dos tributos e também do mercado de capitais. O objetivo deste trabalho é mostrar a importância do fluxo de caixa, quais tributos incidem em uma organização e apresentar os principais controles financeiros de uma determinada região. 2 FLUXO DE CAIXA…