Os Fluxos De Dinheiro Ilícito

imposição natural da vida em sociedade e, exatamente, para a sua própria existência e o desenvolvimento normal das potencialidades de cada ente personalizado. É que investidas ilícitas ou antijurídicas ou circuito de bens ou de valores alheios perturbam o fluxo tranqüilo das relações sociais, exigindo, em contraponto, as reações que o Direito engendra e formula para a restauração do equilíbrio rompido.” (Carlos Alberto Bittar). Da cobrança indevida e do dever de…

organizações criminosas utilizam os recursos obtidos através de uma atividade antecedente quer seja do terrorismo, tráfico de drogas, armas ou de pessoas, utilizando o sistema financeiro para transformar o dinheiro ilícito em dinheiro limpo, alimentando o crime organizado. A lavagem de dinheiro é um crime que vem tomando proporções assustadoras em nosso país. A exposição da gravidade desse problema que se avoluma dia a dia põe em cheque as autoridades policiais não só do Brasil,…

tempo determinado; (d) a vedação ao monitoramento dos dados e conexões em seus servidores e (e) a vedação à censura e à obrigação de informar em face de eventuais ilícitos cometidos por usuários. O descumprimento de algum dos mencionados deveres implica a imputação de responsabilidade de forma objetiva, em caso de ocorrência de ilícito cometido por ato próprio, ou ainda a co-responsabilidade, quando o ato advier de terceiro, e sua identificação ou localização for impossível devido à…

INTRODUÇÃO Com a utilização do crédito as transações se tornaram mais rápidas e mais amplas, principalmente pela possibilidade de uma pessoa gozar, hoje, de dinheiro cujo pagamento será feito posteriormente. Isso melhor explicando, significa que, com a utilização do crédito, pode alguém, hoje ser suprido de determinada importância, empregá-la no seu interesse, fazê-la produzir em proveito próprio desde que tenha assumido a obrigação de, em época futura, retomar a quem lhe forneceu a…

inerentes às organizações. Para tanto, abordaremos o planejamento financeiro demonstrando a sua importância e alguma técnicas para sua execução bem como as ferramentas de analise de investimentos disponíveis e os princípios básicos do valor do dinheiro no tempo. 2 DESENVOLVIMENTO O planejamento se faz necessário em todas as atividades da empresa, onde a área financeira é sem dúvida a mais importante, pois são

um bom controle do fluxo de caixa, pois é neste setor da empresa que pode se ver as entradas e saídas e o que tem a receber e pagar, e a partir daí pode se fazer um bom planejamento para os períodos futuros, novos investimentos ou mudança na tática empresarial. É bom lembrar que se a empresa está endividada, precisando usar o cheque especial para cobrir obrigações ou tendo que recorrer a empréstimos em terceiros, é porque o planejamento anda mal. A boa administração do fluxo de caixa dá…

temático. Destacam-se no texto legal alguns fragmentos que merecem algumas considerações: a) prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir: pagamento obrigatório em dinheiro ou em algum bem que possa se transformar em dinheiro. b) que não se constitua sansão de ato ilícito: que não seja uma multa por alguma infração à lei, exemplo: multa por excesso de velocidade não é tributo, é sansão. c) instituída em Lei e cobrada mediante atividade…

LAVAGEM DE DINHEIRO - ARTIGO 1.1 Origem da expressão “lavagem de dinheiro” Mesmo a conduta existindo anteriormente, estudos indicam que a expressão “Lavagem de Dinheiro” surgiu por volta da década de setenta do século passado na Inglaterra, em inglês Money Laundering. Tal nome teria sido criado em razão de uma época, por volta da década de vinte do século XX, em que redes de lavanderias norte-americanas eram utilizadas para operacionalizar a colocação na economia de ativos oriundos de…

2.7 – Balanço Patrimonial;..........................................................................................6 2.8 – Demonstração do Resultado do Exercício;........................................................6 2.9 – Demonstração dos Fluxos de Caixa;.................................................................7 2.10 – A comparação do Orçado com o realizado com a utilização dos métodos quantitativos.................................................................................

fenômeno da globalização teve início na Era dos Descobrimentos e se desenvolveu a partir da Revolução Industrial. Foi resultado da consolidação do capitalismo, dos grandes avanços tecnológicos (Revolução Tecnológica) e da necessidade de expansão do fluxo comercial mundial. As inovações nas áreas das Telecomunicações e da Informática (especialmente com a Internet) foram determinantes para a construção de um mundo globalizado. O surgimento dos blocos econômicos - países que se juntam…