Origem Do Dinheiro

PREVENÇÃO E COMBATE À LAVAGEM DE DINHEIRO, CORRUPÇÃO E TERRORRISMO DOUGLAS STEFFEN JAIME HAVERROTH Contadores Joinville, 25 de Novembro de 2013. LEGISLAÇÃO NO BRASIL ► Lei nº 7.560/86 - Cria o Fundo Nacional Antidrogas e sobre bens apreendidos e adquiridos com produtos de tráfico; ► Lei nº 9.613 - 03/03/1998 - dispõe sobre crimes de lavagem de dinheiro, ocultação de bens, direitos e valores. Prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos; ► Decreto nº…

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO INSTITUTO DE ECONOMIA MONOGRAFIA LAVAGEM DE DINHEIRO GISELE FERNANDES CARDOSO MINK Matrícula n° 0301007 ORIENTADOR: Prof. José Augusto Veiga da Costa Marques MAIO 2005 1 As opiniões expressas neste trabalho são da exclusiva responsabilidade do autor 2 Agradeço aos meus pais, Judith e Cyane, ao meu marido Carlos, e à minha tia Annette, pelo carinho, apoio e incentivo que sempre me deram em todos os momentos da minha vida. …

coisas completamente diferentes. Emigração é quando as pessoas saem do seu país de origem e vão viver e trabalhar para outro pais. Imigração é quando um país recebe no seu território para viver ou trabalhar pessoas naturais de outros países. A origem dos imigrantes que escolhem Portugal, na sua maioria, é dos Países Africanos de Língua Oficia Portuguesa, chamados PALOP. Para além dos PALOP, também há outras origens de imigrantes, tais como os brasileiros, ucranianos e romenos. Nem…

mas os crimes que permitiram a criação do esquema. Entre os crimes cometidos e que foram analisados pelo ministro-relator Joaquim Barbosa estãocorrupção ativa (dois a doze anos de prisão), corrupção passiva (dois a doze anos de prisão), lavagem de dinheiro (três a dez anos de prisão), evasão de divisas(dois a seis anos de prisão), formação de quadrilha (um a três anos de prisão),peculato (dois a doze anos de prisão) e gestão fraudulenta (três a doze anos de prisão). É com base nesses…

____________________ Índice 1-Introdução 2-Desenvolvimento Origem da Moeda O Escambo e o Desenvolvimento da Actividade Económica Evolução Histórica da Moeda Poupança e Investimento Moedas Antigas Ouro, Prata e Cobre Moeda de Papel Formatos Diversos Sistema Monetário Moeda e sua Origem 3-Conclusão 4-Bibliografia Introdução Moeda é o meio pelo qual são efectuadas as transacções monetárias. É todo activo que constitua forma

que todo o dinheiro que circula nos “paraísos fiscais” foi tocado por criminosos. É certo que quando usado de forma ilícita causa transtornos irreparáveis, pois, devido o sigilo bancário absoluto, faz com que líderes corruptos saqueiem seus países e empreguem o dinheiro em operações financeiras nos paraísos fiscais. Além do mais, é uma forma de acobertar finanças ocultas de fraude, da corrupção, da evasão fiscal, do crime organizado e de lavagem de dinheiro. Prova disso foi o dinheiro…

Claudinei Reis Rodrigues Disciplina: Cenários Econômicos e Financeiros Origem da Moeda Introdução Esta abordagem tem como objetivo analisar a origem e a evolução da mercadoria moeda, dos períodos decorrentes da antiguidade até os períodos atuais da nossa sociedade, ressaltando suas diferentes fases e funções. A moeda é a mercadoria que serve de equivalente geral para todas as mercadorias. Sua origem e evolução podem ser explicadas de várias formas como veremos no…

Origem e Evolução do Dinheiro Escambo A moeda, como hoje a conhecemos, é o resultado de uma longa evolução. No início não havia moeda, praticava-se o escambo, simples troca de mercadoria por mercadoria, sem equivalência de valor. Primeiro se identifica nesse tipo de relacionamento comercial (o escambo), não a troca de valores simbólicos, como é o caso do dinheiro e outros papéis monetários, mas sim as trocas de mercadorias que estavam diretamente relacionadas com as necessidades de

no lado direito, todas as origens dos recursos aplicados. Entretanto, para que a Contabilidade produza uma demonstração com essas características, é necessário que, em cada operação, o raciocínio seja o mesmo, ou seja, cada operação que a empresa faz movimenta recursos, aplicando em algum item do patrimônio e esse recurso tem uma origem específica. Por exemplo, quando os sócios integralizam o capital social em dinheiro, é feita uma aplicação no Caixa da empresa e a origem foi o capital…

Processual Civil IV OProfessor (a): André de Rocha Borba BRASÍLIA - DF 2014 SUMÁRIO 1. INTRODUÇÃO..............................................................................................................4 2. ORIGEM.........................................................................................................................5 3. CONCEITOS…