Paraiso Fiscal

INSTITUTO ITAPETININGA DE ENSINO SUPERIOR – IIES CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DIREITO NAS ORGANIZAÇÕES PARAÍSO FISCAL OU OFFSHORE ITAPETININGA - SP 2014 SUMÁRIO - Introdução............................................................................................................ 03 - Paraíso Fiscal....................................................................................................... 05 - Lista Dos Países Do “Paraíso Fiscal”................................................................... 07 - Companhias Off-Shore......................................................................................... 09 - Fundações Familiares.......................................................................................... 10 - Sociedade De Serviços Pessoais........................................................................ 10 - Companhias De Comércio Internacional (TRDING COMPANIES)..................... 10 - Investimentos Internacionais............................................................................... 11 - Requesitos Para Uma Entidade Offshore............................................................ 12 - G20 Vai Punir Paraísos Fiscais A Partir De 2010................................................ 13 - Bibliografia............................................................................................................ 14 INTRODUÇÂO

BUENOS AIRES/ ARGENTINA 2012 Aníbal Antonio Aguilar Becerra Paraíso Fiscal e o Sigilo Bancário Pesquisa apresentada ao Doutorado em Ciências Jurídicas da Universidad Católica de Argentina, disciplina Direito Público Prof. Dr. LUIS MARÍA BANDIERI como requisito parcial para a obtenção do título de Doutor. BUENOS AIRES/ ARGENTINA 2012 …

contribuindo com a eficácia global das medidas de prevenção e repressão à Lavagem de Dinheiro. 2. Explique os seguintes termos utilizados no ciclo clássico da lavagem de dinheiro: Doleiro - Mulas, Laranjas e Off-Shore. A colocação se efetua por meio de depósitos, compra de instrumentos negociáveis ou compra de bens. Nessa fase, há a conversão em moeda estrangeira por meio de “doleiros” e a utilização de “mulas” para o transporte. Doleiro - Pessoas que fazem conversão de moedas no…

anormalmente baixa, via de regra para atrair capitais estrangeiros, são considerados refúgios, oásis ou paraísos fiscais. A qualificação de paraíso fiscal pode hoje atribuir-se a um número vasto de países e territórios: na Europa, as Ilhas Anglo-Normandas (Man, Jersey...), Andorra, Gibraltar, Luxemburgo, Liechtenstein, Mónaco, Suíça, Chipre, Malta etc ...; na América Central, Antilhas Holandesas, Bermudas, Ilhas Cayman, Ilhas Virgens Britânicas, Panamá, Belize, Turks and Caicos etc...;…

quantia em dinheiro em troca da abertura de uma empresa fantasma que consegue com preenchimento de um formulário on line uma representação legal e uma conta numerada, inclusive contas para terceiras pessoas, para onde é mandado o dinheiro que é depositado através dos corredores financeiros, que é quando o dinheiro é depositado de País em País até chegar lá para apagar os rastros do dinheiro, inclusive são feitos os carimbos, certificados de ações tudo falso mas legalizado, essas agencias…

formation of free-living colonies of Madracis decactis (Lyman, 1859) (Scleractinia: ´ Pocilloporidae) at Gale Island off southern Brazil (Fig. 1). The coralliths spread over 3400 m2 of flat sand and ruble at 6–15 m depth, adjacent to a rocky ´ shore on the westward side of Gale Island (27°10¢846S; 48°24¢548W). Most colonies are subspheroid with tissue on their entire surface (Fig. 1d) and reach up to 15 cm in width (Fig. 1a–c). Within the site, coralliths are patchily…

“dinheiro sujo” (dinheiro com origem em atividades ilícitas) é transformado em “dinheiro limpo” (dinheiro com aparência lícita). Este processo se divide em 3 etapas sendo elas: Colocação, Ocultação e Integração. Podem ocorrer em momentos distintos ou simultâneos e possuem como intuito:  O distanciamento dos recursos de suas origens verdadeiras, evitando associação dos fundos com o crime que o criou.  O encobrimento de suas origens por meio de varias transações e operações…

Carvalho A671AD-0 Josiane Cristina Rosa Santos A67JFD-5 Luis Henrinque Cardoso Rodrigues A47FGG-2 Oziel Vieira Moraes A516CB-3 Silvano Lopes da Silva …

ES OBJETIVOS: Professor de Pós Graduação ou Graduação nas áreas de Meio Ambiente, Segurança do Trabalho e em Sistema de Gestão Integrado (Meio Ambiente, Qualidade, Segurança do Trabalho, Responsabilidade Social), Óleo e Gás, ANP +IBAMA EVIDÊNCIAS DE AUDITORIAS / CONSULTORIAS RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA – ESCOPO: BW OFFSHORE – FPSO CDSM – Auditoria ISO9001+ISO14001+OHSAS18001+ISM CODE+ISPS CODE+ANP43+CONAMA306+NR10, 11, 13, 30, 33, 34 e 35; BW OFFSHORE – FPSO CDSV – Auditoria…

das águas, o que permite a atracação de navios porta-contêiners, de grande calado, além de vias terrestres abastecedoras livres de confinamento. O porto do Pecém recebe cerca de 529 navios por ano, aproximando assim o Brasil de um comércio com o restante do mundo, seja via Canal do Panamá ou via Europa. Características Gerais O porto do Pecém foi construído como um porto offshore, ou seja, é um porto que tem o seu local de atracamento dos navios fora da costa porém dentro…