Crime De Lavagem De Dinheiro Pdf

UNIVERSIDADE FEDERAL AMAZONAS – UFAM
Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia – ICSEZ
Colegiado de Administração/3º Período
Disciplina: Administração Financeira I

PROFº. Msc. Clêuber Pimentel Barbosa
EQUIPE ORGANIZADORA:
 Elder Campos
 Fransoamy Nogueira
 Ivete Souza
 Rodrigo Batista
Parintins/AM

Crime de Lavagem de Dinheiro

Introdução
Em 1912 Schumpeter divulgou um trabalho que viria a se tornar referência e base de diversas pesquisas sobre a relação entre o crescimento do mercado financeiro e o desenvolvimento econômico. Porém, pode existir um lado obscuro nessa teoria, pois, da mesma forma que o mercado financeiro pode promover o desenvolvimento de uma nação, ele pode servir de ferramenta para práticas subversivas como:
O sistema financeiro é a principal fonte onde os recursos são obtidos de forma ilegal. Histórico e Conceito
• O que é lavagem de dinheiro? • A Lei n° 9.613/98 em seu artigo 1º, define que crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, dissimulação da natureza, origem, direitos ou valores, oriundos de crimes como:

• O crime de lavagem de dinheiro passou a ser combatido de organizada, sistematizada e globalizada a partir de
1988 com a convenção de Viena (na
Austría).
• No ano de 1988 foi criado a Financial
Action Task on Money Laundering
(FATF) ou Grupo de Ação Financeira
(GAFI) por iniciativa dos países do G-7 e da União Europeia.

• Outras instituições foram criadas como a
Financial Crimes Enforcement Network
(FisCEN). Criado em 1990
• Unidades de Inteligência Financeira
(FIU- Financial Inteligence Unit)
• No Brasil, a FIU é representada pelo
Conselho de Atividade Financeira
(COAF), criado no ano de 1988.

As regras no Brasil
O combate à lavagem de dinheiro é de fundamental importância para a economia de um país, bem como para a “saúde” das instituições. Os efeitos econômicos da
“lavagem” de dinheiro fazem sentir:
• No setor privado;
• Nos mercados financeiros;
• Na política econômica de um país;
• Na sociedade como um