LAVAGEM DE DINHEIRO

geralmente segue o que há no tipo penal, neste caso, a lavagem de dinheiro poderia ser definida pela ocultação de bens, direitos ou valores que sejam decorrentes de determinados crimes de especial gravidade2. 1.3. Características do delito de lavagem de dinheiro A doutrina destaca como uma das características do delito de lavagem de dinheiro a sua internacionalidade, pois ultrapassa as fronteiras nacionais, com a mudança de soberania e jurisdição. Esta característica esta relacionada com a natureza dos bens ou serviços que agrupam o objeto do delito, onde o lugar de origem pode localizar-se a uma distancia enorme de seus destinatários finais. Geralmente os grupos destinados ao trafico de drogas que seguem os mesmos traços de empresas multinacionais em suas operações. Vale dizer, que também possuem estas características as redes de trafico de armas, pedras, metais preciosos, animais exóticos, etc. Na medida em que os países adotam novas medidas para o combate a lavagem de dinheiro, as organizações criminosas têm que desenvolver nova técnicas para ludibria-las. Por este motivo, os lavadores têm como característica principal a adaptação às novas situações e a agilidade na criação de novos métodos, alcançando em alguns casos um alto grau de sofisticação nas operações realizadas. Neste sentido, é de grande valia a internacionalização, que permite que se movam bens de um país a outro e que se desenhe complicados mecanismos de ocultação de sua origem,…

® BuscaLegis.ccj.ufsc.br Crime organizado Alline Gonçalves Gonçalez, Anna Paola Bonagura, Beatriz Antonietti Garcia, Leandro Lopes de Almeida, Luciana Lie Kuguimiya, Paulo Marcelo de Aquino Lopes* 1.INTRODUÇÃO Neste trabalho será abordada a complexa problemática do Crime Organizado, iniciando seu estudo a partir de sua origem, narrando brevemente as semelhanças existentes na formação de algumas organizações criminosas, assim como seus tipos e ramos de atuação. Em segundo plano, serão…

abordada a complexa problemática do Crime Organizado, iniciando seu estudo a partir de sua origem, narrando brevemente as semelhanças existentes na formação de algumas organizações criminosas, assim como seus tipos e ramos de atuação. Em segundo plano, serão analisadas as principais características do crime organizado, que se constituem em acumulação de poder econômico, alto poder de corrupção, necessidade de "legalizar" lucro obtido ilicitamente, alto poder de intimidação,…

considerações com relação a nova lei de lavagem do dinheiro, trazendo à colação pontos positivos e negativos. Traz um histórico de sua elaboração, historia alguns acordos internacionais na matéria e faz abordagens de direito material e processual sobre a temática envolvida. ABSTRACT This article presents some considerations about the new money laundering law, bringing to the fore the positive and negative. It brings a history of their development, some international agreements in history…

V I T I M O L O G I A Ciência iniciada com o sofrimento experimentado pelos judeus nos campos de concentração comandados por Adolf Hitler. Procura estudar as vítimas, individuais ou em grupo, abrangendo neste estudo as minorias, povos e nações. CONCEITO: É a ciência que estuda a personalidade da vítima sob os pontos de vista psicológico e sociológico na busca do diagnóstico e da terapêutica do crime e da proteção individual e geral da vítima, segundo Binyamin Mendelsohn em…

UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE - UNIVALE FACULDADE DE DIREITO, CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS ECONÔMICAS - FADE CURSO DE DIREITO O CRIME ORGANIZADO E O ESTADO DESORGANIZADO DANIELLE NEGREIROS DOS SANTOS 10º PERÍODO GOVERNADOR VALADARES, NOVEMBRO DE 2010 E 1 UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE - UNIVALE FACULDADE DE DIREITO, CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS ECONÔMICAS - FADE CURSO DE DIREITO O CRIME ORGANIZADO E O ESTADO DESORGANIZADO Monografia…

mostrando as mais diferentes perspectivas com que ela aparece, inclusive o terrorismo e suas novas formas de expressão que utilizam os mais recentes desenvolvimentos da biologia, da bacterologia, da química e da física nuclear. A idéia central é de que a violência muda, mudam suas percepções e os comportamentos em realação a ela. No texto, além de uma contextualização histórica, são analisadas 1) as grandes transformações do mundo: o fim da Guerra Fria, a reestruturação produtiva e…

O Estado Democrático de Direito e o Crime Organizado O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E O CRIME ORGANIZADO -1- Leonardo Cartaxo Trigueiro -2- O Estado Democrático de Direito e o Crime Organizado Leonardo Cartaxo Trigueiro O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E O CRIME ORGANIZADO João Pessoa Sal da Terra 2009 -3- Leonardo Cartaxo Trigueiro ©Copyright 2009 by Leonardo Cartaxo Trigueiro Capa: Editoração Eletrônica: Fabiana Gomes Trigueiro, Leonardo…

conclusão de curso Terrorismo, libertação nacional e proibição de ataques contra civis: cláusulas de exclusão de aplicação da convenção ampla sobre terrorismo das Nações Unidas. Aluno: André Collins Campedelli 07/30106 Orientador: Prof. Doutor Eugênio José Guilherme de Aragão Brasília, 14 de janeiro de 2011 2 Sumário Introdução 4 1 - O Terrorismo 8 1.1 - Breve histórico do terrorismo. 8 1.2 - Definição de terrorismo. 13 1.2.1 - Problemas de…

"Terrorismos": uma exploração conceitual RESUMO Partindo da constatação de que o recente interesse renovado dos cientistas sociais pelo fenômeno do terrorismo não se tem traduzido em um seu entendimento interdisciplinar maior, sugere-se que isso decorre do baixo nível de questionamento dos investigadores sobre o carácter político e ideológico dos seus estudos. Assumir que o terrorismo é uma construção social e política leva-nos a questionarmo-nos acerca das diferentes concepções…