Lavagem de dinheiro

Índice Índice 1 Introdução 2 Lavagem de dinheiro 3 Etapas Da Lavagem De Dinheiro 3 Legislação e penalidades 5 Os perigos do envolvimento 6 Como prevenir 7 Conclusão 8 Bibliografia 9 Anexo 01 10 Introdução O presente trabalho abordará o termo Lavagem de Dinheiro, o qual é considerado um tema atual mesmo que venha sendo praticado à bastante tempo. É de importância analisar-mos sua origem e prática, pois como administradores, estamos em constante contato com o sistema financeiro, e consequentemente as chances de envolvimento são de grau considerável. Dentro do tema abordado, analisaremos as formas de como ela pode ocorrer, suas etapas, os perigos do envolvimento, os estabelecimentos mais propícios ao envolvimento, e como preveni-la. Em suma a Lavagem de Dinheiro é o processo pelo qual indivíduos envolvidos com atividades ilegais, buscam formas de disfarçar sua origem, acobertando suas práticas por meio de operações que envolvam terceiros e principalmente o sistema financeiro. No decorrer do texto desmembraremos cada um dos temas acima relacionados. Lavagem de dinheiro A lavagem de dinheiro consiste num processo pelo qual recursos que provém de atividades ilegais, passam por operações financeiras ou comerciais, a fim de eliminar as irregularidades de sua origem e torna-la uma moeda lícita e utilizável. O termo “lavagem de dinheiro” surgiu nos Estados Unidos, onde indivíduos envolvidos em um…

art. 306: § 2o A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova. Assim, com a recusa, o policial pode relatar que a aparência do indivíduo era de embriaguez, além de ser admissível a prova testemunhal e as outras constantes no §2º. Crimes de Perigo Concreto e Perigo Abstrato Perigo Concreto: o perigo é palpável,…

Dos Crimes Econômicos Inicialmente, insta aclarar que os Crimes Econômicos não são definidos pela lei ordinária. Face à ausência de conceituação legal, tem-se que fica a cargo da doutrina e da jurisprudência defini-los. Nessa feita, crê-se necessário trazer à baila conceitos formulados por alguns doutrinadores. Nesse sentido, preleciona Feldens: O delito econômico em sentido estrito é a infração jurídico-penal que lesiona ou coloca em perigo a ordem econômica, assim entendida como…

Lavagem de dinheiro – Origem histórica, conceito e fases A "lavagem de dinheiro" é uma espécie delitiva que acarreta graves consequências à ordem econômico-financeira, colocando em risco o fluxo normal de dinheiro e bens de toda ordem, impossibilitando a livre a concorrência, criando verdadeiros grupos dominantes e monopólios, facilitando e tornando efetiva a corrupção de agentes e funcionários de alguns segmentos da Administração Pública; ou facilitando a formação de cartéis,…

conduta, Pedro responderá por crime de a) perigo para a vida ou saúde de outrem. b) incêndio culposo. c) estelionato qualificado pela fraude para recebimento de indenização ou valor de seguro. d) incêndio doloso qualificado pelo intuito de obter vantagem econômica em proveito próprio. e) estelionato simples. 43) (AOCP - 2009 - TRE - RO - Analista Judiciário) Analise as assertivas e assinale a alternativa correta. De acordo com o Código Penal, deixar o médico de denunciar à autoridade…

INTRODUÇÃO O presente artigo aborda o crime de lavagem de dinheiro. Primeiramente, será analisada a sua origem histórica, que se deu nos Estados Unidos e na Itália. A partir desta análise, chega-se ao conceito do delito, que apesar de não ser unívoco na doutrina, converge sempre para um mesmo sentido. E, finalmente, serão analisado o modelos de fases do delito elaborado pelo GAFI, composto por três fases: colocação, ocultação e integração. Tais fatores são de suma importância para o…

Penal Econômico é denominado “bem jurídico supra-individual” que significa se tratar de algo que está para além do interesse individual, não o ignorando, mas sim buscando por meio da tutela coletiva proteger e preservar o direito do individuo. Portanto, pode-se dizer que o Direito Penal Econômico é o ramo do direito que visa à proteção da atividade econômica, ou seja, tem por objetivo preservar o normal desenvolvimento das etapas do fenômeno econômico e punir devidamente como…

O crime de "lavagem de dinheiro" 20/03/2005 Bruno Nascimento Coelho Bancário Bacharel em Direito Pós-graduando em Direito Civil Brasília - DF Diz a cultura popular que o crime não compensa, mas se paga muito bem. Esta é a realidade dos que conhecem ou conheceram os procedimentos para a ocultação ou dissimulação de bens, direitos e/ou valores obtidos por meios atos ilícitos, ou seja, a “lavagem” de dinheiro. Movimentando milhões, se não bilhões de dólares ao redor do globo,…

e não basta que o produto possua denominação não correspondente, é necessário o perigo de engano. Em se tratando de reprodução total, ou falsificação, deverá se fazer presente a confusão das marcas. Ocorre que JK Ltda não reproduziu sem autorização do titular marca registrada, nem a omitiu de modo a induzir confusão, uma vez que deixou claro em sua publicação “Compre similares a bolsa Louis Vuitton por preços bem acessíveis”, o que indica perfeitamente se tratar de produto similar…

NATHÁLIA FURTADO MUNHOZ O ELEMENTO SUBJETIVO NO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO Monografia apresentada como requisito parcial à obtenção do grau de Bacharel em Direito. Curso de Direito, Núcleo de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas da Universidade Positivo. Prof. Dr. Maicon Guedes CURITIBA 2010 Dedico este trabalho a toda minha família, que muito tem me ajudado para que este sonho de me…