lavagem de dinheiro

FORENSE Lavagem de Dinheiro: Uma Análise Pericial Sandro Sagica GOIÂNIA – GO 2011 FACULDADE LIONS - FACLIONS COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO ESPECIALIZAÇÃO EM PERÍCIA FORENSE Lavagem de Dinheiro: Uma Análise Pericial Trabalho apresentado à Faclions como requisito final do curso de Especialização em Perícia Forense, sob orientação do Professor Mestre .... Sandro Sagica GOIÂNIA – GO 2011 FACULDADE LIONS - FACLIONS COORDENADOR DE PÓS-GRADUAÇÃO ESPECIALAIZAÇÃO EM PERÍCIAS FORENSE FOLHA DE APROVAÇÃO Autor: Sandro Sagica Título: Lavagem de Dinheiro: Uma Análise Pericial Avaliador: Professor Mestre.... Goiânia – Go 2011 Lavagem de Dinheiro: Uma Análise Pericial Sandro Sagica XXXX2 RESUMO A lavagem de dinheiro é um fato crescente no mundo atual, muitas organizações criminosas por trás de empresa reais ou pessoas físicas estão cada vez mais audaciosas nos seus crimes. As maneiras de como essas organizações tem se utilizado de novas tecnologias para cometer crimes é o que será abordado neste artigo, assim também como a pericia criminal tem se utilizado de técnicas para esta investigando tais crimes, bem como as instituições financeiras estão atuando contra tais ataques. Palavras-chaves: Lavagem de Dinheiro, Perícia Criminal Contabil, Instituições Financeiras e Organizações Criminosas. ABSTRACT A lavagem de dinheiro é um…

FACULDADE INTEGRADA TIRADENTES CIÊNCIAS CONTÁBEIS ANDRÉ LYVIA LAYANE FERREIRA DA SILVA MARIANA NADJA THOMÉ DE OLIVEIRA PERÍCIA CONTÁBIL MACEIÓ - AL 2014 INTRODUÇÃO Perícia é a forma de se demonstrar, por meio de laudo pericial, a verdade de fatos ocorridos contestados por interessados, examinados porespecialista do assunto, e a qual servirá como meio de prova em que se baseia o juiz para resolução de determinado…

ITEM IV LAVAGEM DE DINHEIRO (LEI 9.613/1998) INTRODUÇÃO A denúncia, no item IV (que foi integralmente recebido – fls. 11.865-11.917), imputa aos membros do chamado “núcleo publicitário”, também denominado de “núcleo operacional” ou “núcleo Marcos Valério” (composto por MARCOS VALÉRIO, RAMON HOLLERBACH, CRISTIANO PAZ, ROGÉRIO TOLENTINO, SIMONE VASCONCELOS e GEIZA DIAS), bem como aos então principais dirigentes do Banco Rural S/A, integrantes do intitulado “núcleo financeiro” ou…

Contabilidade, Brasília, v. 5, Edição Especial, art. 6, p. 126-153, set/dez. 2011. significativamente, e as suas ações passaram a ocorrer de formas planejadas e estratégicas. Para combatê-las e reprimi-las, a Perícia Contábil, materializada nos laudos periciais elaborados pelos peritos criminalistas, surge como importante ferramenta de Inteligência. Nesse contexto, o objetivo desta pesquisa foi identificar a relevância da Perícia Contábil como meio de prova para a solução de…

V O T O O SENHOR MINISTRO JOAQUIM BARBOSA - (Relator): Senhores Ministros, gostaria de fazer uma pequena síntese sobre os principais dados que me conduziram a receber a denúncia e autorizar a instauração da ação penal contra o Senador EDUARDO AZEREDO. O Senador EDUARDO AZEREDO e 14 (catorze) outras pessoas foram acusados da prática dos crimes de peculato e lavagem de dinheiro. O Ministério Público Federal narrou o suposto esquema dinheiro, condição candidato de de de à desvio que o de…

LAVAGEM DE DINHEIRO São Paulo 2011 Conceituação 1.1. Terminologia 1.2. Conceito 1.3. Etapas da lavagem de dinheiro 1.4. A grande “lavanderia”: os paraísos fiscais Normativa Nacional e Internacional 2.1. Normativa Internacional 2.1.1. Convenção de Viena de 1988 2.1.2. Grupo de Ação Financeira Internacional(GAFI) 2.1.3. Convenção de Estrasburgo de 1990 2.1.5. Convenção de Palermo de 2000 …

para a identificação de crimes de lavagem de dinheiro. Autor(es): Idalberto José das Neves Júnior,Mestre em Gestão do Conhecimento e Tecnologia da Informação pela Universidade Católica de Brasília. Graduado em Ciências Contábeis e Tecnologia em Processamento de Dados. Professor e Assessor do Curso de Ciências Contábeis da Universidade Católica de Brasília.Gerente de divisão de Controladoria do Banco do Brasil. Paula Mantozinho Miranda,Graduada em Ciências Contábeis pela Universidade de…

O ministro relator do processo do mensalão, Joaquim Baborsa, iniciou, nesta segunda-feira (10), a leitura de seu voto sobre o crime de lavagem de dinheiro, analisando a conduta do empresário Marcos Valérios e seus sócios nas empresas DNA Propagandas e SMP&B. Para Joaquim Barbosa, as provas periciais presentes nos autos confirmam a tese da acusação, de que houve lavagem de dinheiro usado no suposto esquema de pagamento de propina. O relator citou vários laudos contábeis que indicam…

FACULDADE ITEANA DE BOTUCATU Mantida pela Instituição Toledo de Ensino CURSO DE DIREITO DELAÇÃO PREMIADA BOTUCAU 2014 TRABALHO DIREITO PENAL QUESTÃO 5 – Assinale a opção correta com base na legislação sobre os crimes de lavagem de dinheiro. A ( ) O processo e o julgamento dos crimes de lavagem de dinheiro dependem do processo e do julgamento dos crimes antecedentes, a menos que praticados em outro país. B ( )…

peculato, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e evasão de divisas; 6) RAMON HOLLERBACH: crimes de formação de quadrilha, peculato, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e evasão de divisas; 7) CRISTIANO PAZ: crimes de formação de quadrilha, peculato, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e evasão de divisas; 8) ROGÉRIO TOLENTINO: crimes de formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e corrupção ativa; 9) SIMONE VASCONCELOS: crimes de formação de quadrilha, lavagem de dinheiro,…