Terrorismo Organizações Criminosas Narcotráfico

INTRODUÇÃO A partir do início dos anos 1970 houve mudanças significativas na atuação das redes de narcotráfico internacional, com um elevado crescimento da produção de drogas ilícitas, principalmente de cocaína e heroína. Desde então, mais países foram integrados ao mercado global de drogas ilícitas. Traficantes de drogas usaram a cooptação e a coerção para facilitar suas atividades comerciais ilícitas, corromperam parte das corporações policiais, assassinaram políticos, juízes,…

esteve em vigor até 1933, com o advento da 21ª Emenda à constituição norte-americana. Conforme ensina Rodolfo Tigre Maia: [...] Esta legislação, enquanto esteve em vigor, possibilitou não só a criação e o desenvolvimento de incontáveis organizações criminosas, como propiciou a geração de um mercado de fornecimento de produtos e serviços ilegais que movimentava milhões de dólares. Durante este período de proibição nos Estados Unidos, surgiu o contrabando ilegal de bebidas…

LAVAGEM DE DINHEIRO – LEI Nº 9.613/ 03 DE MARÇO DE 1998 O crime de “lavagem de dinheiro”, cuja expressão remonta às organizações mafiosas norte-americanas, que, na década de 1920, aplicavam em lavanderias o capital proveniente das muitas espécies do comércio criminoso [5], é uma forma genérica de referir-se ao processo ou conjunto de operações de ocultar a origem do dinheiro ou dos bens resultantes das atividades delitivas e integrá-los no sistema econômico ou financeiro, em operações capazes

A presente obra visa à discussão a respeito do conceito e origem da máfia, do que seja crime organizado e a construção da expressão “organizações criminosas”. Nesta obra também veremos que, até bem pouco tempo, ao menos em termos de Brasil, os órgãos públicos responsáveis pelo efetivo combate à atividade criminosa trabalhavam com uma clientela facilmente identificável, ou seja, assaltantes, estelionatários, homicidas, entre outros, porque…

vividas em um ambiente de Guerra Fria. Os atores e os seus instrumentos – como as instituições inter e infragovernamentais, Estados nacionais e seus equilíbrios regionais, organismos multilaterais, organizações não governamentais, conflitos internos, terrorismo, crime organizado, entre outros –, tinham sua liberdade de ação estabelecida por um sistema de bipolaridade, onde as duas superpotências eram as protagonistas inclusive nas pequenas questões, e eram…

/ 1. Histórico O fenômeno das organizações criminosas não é uma realidade apenas da sociedade brasileira, visto a incidência de grandes grupos de notoriedade mundial que marcaram a história da criminalidade no decorrer do tempo, como as máfias italianas (a Cosa Nostra e Comorra, mais conhecidas), a Yakuza japonesa, Tríade chinesa, Cartel de Cali na Colômbia e as “gangs” dos Estados Unidos da América. Considerando o fato de que cada uma dessas organizações possui peculiaridades que…

Governador Valadares-MG 2º Semestre de 2009 SUMÁRIO 1. Introdução 3 2. Crime organizado 4 2.1. Origem do crime organizado 4 2.2. Conceito de crime organizado 5 2.3. Organizações criminosas e organizações terroristas 8 2.4. Globalizações da economia e as ações contemporâneas do crime Organizado 9 2.5. Características do crime organizado 12 3. Combate ao crime organizado

legalização do dinheiro oriundo da prática de atividades criminosas narcotráfico, terrorismo, contrabando e tráfico de armas e munições ou material destinado à sua produção, extorsão mediante sequestro e crimes praticados por organizações criminosas, contra a administração pública e contra o sistema financeiro nacional”. Fases: DESPERSONALIZAÇÃO DO DINHEIRO (COLOCAÇÃO): É a introdução dos recursos obtidos com a prática de atividades criminosas no sistema financeiro, na economia de…

As Contradições da Globalização Objetivos. - Compreender que com a globalização, as diferenças entre as nações se acentuam; - Entender que os conflitos têm várias origens: religiosa, política, econômica, etc.; - Entender como o Islâ e o narcotráfico se opõe ao processo de globalização. - Analisar porque num mundo global as diferenças aumentam. 2 Módulo 4 CEESVO As Contradições da Globalização Introdução Você vê e ouve todos os dias, falarem sobre o processo de…

caminho, passando de ser um delito apenas local, para um que ultrapassasse as fronteiras nacionais. Com este problema da internacionalização, o delito “lavagem de dinheiro” foi caracterizado na Convenção de Viena em 1988, com intuito de combater o narcotráfico. O FATF-GAFI (Financial Action Task Force on Money Laundering – Grupo de Ações financeiras sobre a Lavagem de Dinheiro) criado em 1989, por iniciativa dos G-7 (Alemanha, Canadá, França, Grã-Bretanha, Itália e Japão), é um dos…