Terrorismo Organizações Criminosas Narcotráfico

de dinheiro” se origina do inglês money laudering, uma metáfora cunhada na década de 30 do século XX, por autoridades norte-americanas, para se referir ao método empregado pela máfia para justificar a origem de bens provenientes de atividades criminosas. À época, os mafiosos faziam uso de máquinas de lavar roupa automáticas, donde afirmavam se originar os seus milionários dividendos (BARROS, 2007, p. 41-45). Também costumam ser empregadas expressões análogas, utilizadas em países…

.................................................. BREVE HISTÓRICO........................................................................................ A EXPRESSÃO LAVAGEM DE DINHEIRO E A SUA CONCEITUAÇÃO A Lavagem de Dinheiro e as Organizações Criminosas.............................. Os principais ramos do Crime Organizado................................................... TIPIFICAÇÃO LEGAL..................................................................................... O…

legislativa utilizada, como pelas ditas inovações em seu bojo. Tal diploma legal foi alterado pela Lei 10.217 de 12 de abril de 2001, a qual introduziu a expressão "organizações criminosas" no texto de 1995. Dentre as principais críticas feitas à Lei 9.034/95, uma delas é em relação à própria definição do que sejam "organizações criminosas" no direito brasileiro e a respeito da inconstitucionalidade de determinados dispositivos repressivos e procedimentais. A presente monografia…

organização criminosa, caracteriza grupos transnacionais, nacionais ou locais altamente centralizados e geridos por criminosos que pretendem se envolver em atividades ilegais, geralmente com o objetivo de lucro monetário. Algumas organizações criminosas, como as terroristas, são motivadas politicamente. Às vezes, essas organizações forçam as pessoas a estabelecerem negócios com elas, como quando uma quadrilha extorque dinheiro de comerciantes por "proteção". Outros tipos de…

GAFI/FATF – Direcionadas Especificamente ao Mercado Financeiro...........................................53 ANEXO II – Recomendações Especiais do Grupo de Ação Financeira Sobre Lavagem de Dinheiro – GAFI/FATF – Relacionadas ao Financiamento do Terrorismo ...................................57 5 INTRODUÇÃO Nas últimas duas décadas, a prática conhecida como “Lavagem de Dinheiro” tornou-se um dos principais desafios a ser enfrentado pelos Governos de todo o mundo, especialmente…

estava sendo adotada não só por traficantes, mas, também, por organizações criminosas em todos os campos voltados para práticas criminais, dentre os quais podemos destacar com mais incidência: o sequestro, falsificação, o tráfico de armas e munições, o tráfico de drogas, extorsão e crimes contra o sistema financeiro. Após os atentados contra as torres gêmeas ocorridos nos Estados Unidos em 11 de setembro de 2001, o crime de terrorismo passou a fazer parte desse rol. Assim, os crimes de…

assunto, julgue os itens. 1. O fechamento da prisão de Guantánamo, onde acusados de terrorismo aguardam julgamento por tempo indeterminado, foi uma das promessas de campanha de Barack Obama, já concretizada. 2. A não aprovação pelo Congresso da reforma do sistema de saúde no início deste ano foi a primeira grande derrota política de Obama. 3. As ações bem sucedidas para por fim à instabilidade política e ao terrorismo no Iraque e Afeganistão e as baixas taxas de desemprego nos Estados…

grande confusão que se tem estabelecido entre o verdadeiro e genuíno sentido do comportamento motivacional, que é de ordem intrínseca, e aquele que se conhece como puro condicionamento, no qual as pessoas, simplesmente, se movimentam dentro das organizações. Essa movimentação é induzida por variáveis extrínsecas, representadas por recompensas ou punições advindas do ambiente que é periférico às pessoas. (...) na realidade tem parecido mais fácil conseguir que as coisas sejam feitas no…

desigualdades internacionais vão continuar a se acentuar ? 7-É possível para os países subdesenvolvidos trilhar o mesmo caminho, de progresso ou modernidade dos atuais países ricos? 8-Quais são os novos conflitos e tensões do mundo de hoje,como o terrorismo ou as máfias e cartéis de drogas. 1 QUAIS PAÍSES TERÃO HEGEMONIA NESSE SÉCULO? Os países que podem ter a hegemonia, ou seja, o predomínio sobre os outros países são eles a Europa, Estados Unidos,…

de pessoas, informações e capitais. O fenômeno da globalização reflete em setores que vão além da economia mundial, passando, inclusive, por atividades ilícitas, como trafico de pessoas, trafego de armas e drogas ilícitas, ampliação de facções criminosas, ‘’lavagem de dinheiro’’ e ampliação dos chamados ‘’paraísos fiscais’’. Nos últimos anos, o mundo foi colocado diante de uma realidade nova: os sindicatos do crime ultrapassaram as fronteiras geográficas dos países, com o objetivo de…