Terrorismo Organizações Criminosas Narcotráfico E Crime

A difícil missão de combater o crime organizado em suas diversas facetas LUCAS NERY Bacharel em Direito pela Universidade Salvador (UNIFACS), Especialista em Direito Público pelo Jus Podivm (Salvador/BA) e Mestre em Administração Pública pelo Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)/Universidad de Alcalá de Henares, Espanha. OS “10 MANDAMENTOS” DO CRIME ORGANIZADO 1. Na favela, ninguém ouve, ninguém vê. Os delatores ou informantes da polícia são punidos com a morte. 2. O

definição de organização criminosa na Lei 12.850/13; - as diferenças entre o crime de associação criminosa (CP, art. 288) e o de organização criminosa (da Lei 12.850/13) e o âmbito de aplicação da Lei 12.850/13. PALAVRAS-CHAVE: Lei 12.850/13 – Criminalidade organizada – Crime organizado – Organização criminosa. SUMÁRIO: 1. De que maneira devemos “combater” (controlar) a criminalidade organizada? – 2. Existe crime organizado? – 2.1. Tese de Zaffaroni – 2.2. Tese de Ferrajoli – 3.…

subject involved. PALAVRAS –CHAVE Direito criminal brasileiro – Lavagem de dinheiro – crime organizado – Nova lei KEY WORDS Brazilian Criminal Law – Money laundering – Organized Crime – New Law. I – A LAVAGEM DE DINHEIRO E O BEM JURÍDICO PROTEGIDO. Com a edição da Lei 12.683, de 9 de julho de 2012, temos um novo regime jurídico para os crimes de ¨lavagem¨ ou ocultação de bens, direitos e valores no Brasil. É crime, do que se lê do artigo 1º do diploma legal, ocultar ou dissimular a…

disponibilidade, indispensáveis para a elaboração do presente trabalho. 5 RESUMO O crime organizado é um dos maiores problemas de nosso mundo globalizado, seja devido à extensão das atividades desempenhadas pelas organizações criminosas, exigindo uma resposta eficiente das autoridades. A infiltração policial, prevista na Lei n. 12.850/13, constitui importante meio de obtenção de prova no combate às organizações criminosas. O presente estudo tem por objetivo central a análise dos…

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA: POR UMA MELHOR COMPREENSÃO Criminal Organization: For one better understanding Wemerson Pedro de Andrade1* Sumário: 1. Introdução – 2. Caracterização – 3. Finalidade das Organizações Criminosas – 3.1 O lucro sem limites proveniente do ilícito - 4. Distinção: quadrilha ou bando x organizações criminosas – 4.1 Breve análise da figura delitiva do art. 288 do CP – 4.2 Por uma necessidade de distinção – 5. Definição legal de organização criminosa – 5.1 – Desdobramentos oriundos

e permitir que eles sejam utilizados sem comprometer os criminosos. A dissimulação é, portanto, a base para toda operação de lavagem que envolva dinheiro proveniente de um crime antecedente. Nas duas últimas décadas, a lavagem de dinheiro e os crimes correlatos – entre os quais, narcotráfico, corrupção, seqüestro e terrorismo – tornaram-se delitos cujo impacto não pode mais ser medido em escala local. Se antes essa prática estava restrita a determinadas regiões, seus efeitos perniciosos…

choques civilizacionais? Vocês sabem sobre a atuação de redes terroristas, as áreas de atuação e os interesses que as envolvem? Há uma diversidade temática e autoral de textos sobre o terrorismo e a guerra global. No site Le Monde Diplomatique Brasil, encontram-se disponíveis numerosos textos sobre terrorismo. Frequente o site Clube Mundo, Geografia e Política Internacional <http://www.clubemundo.com.br/>. Lá vocês poderão ler, discutir e utilizar o roteiro para a leitura e a…

obras, abordando a legislação internacional, a lei brasileira, a regulamentação administrativa, particularizando o Mercado de Capitais e a CVM, examinando inclusive aspectos práticos de prevenção e fiscalização. 1.1 O contexto atual Crime organizado, terrorismo, violência, lavagem de dinheiro, são temas que se apresentam cada vez mais presentes em nosso dia a dia formando uma rede onde praticamente um não existe sem o outro. As causas destes sinistros eventos que marcam o início deste…

A Globalização do Crime Atualmente as barreiras, distancias e fronteiras foram minimizadas, graças aos avanços tecnológicos do mundo globalizado, intensificando e facilitando os fluxos de pessoas, informações e capitais. O fenômeno da globalização reflete em setores que vão além da economia mundial, passando, inclusive, por atividades ilícitas, como trafico de pessoas, trafego de armas e drogas ilícitas, ampliação de facções criminosas, ‘’lavagem de dinheiro’’ e ampliação dos chamados…

.......................................... 15 1º CAPITULO - LAVAGEM DE CAPITAIS ............................................................................................................ 16 1.1 LAVAGEM DE DINHEIRO/CORRUPÇÃO/FINANCIAMENTO DO TERRORISMO ............................................. 16 1.2 LAVAGEM DE DINHEIRO ............................................................................................................................ 17 1.3 ORIGEM DA EXPRESSÃO..................