Terrorismo Crime Organizado

extorsão. No comércio exterior brasileiro por onde entram e saem produtos, serviços e divisas do e para o mundo ocorre um tipo de crime, que engloba muitos outros, chamado fraude e que tem caráter transnacional, esse termo é muito amplo e será discutido no primeiro capitulo. No segundo capitulo será abordado as etapas da lavagem de dinheiro, tipologia do crime e setores mais visados. Com o avanço da tecnologia as ações dos infratores também se modernizaram, atualmente existem…

.......................................... 15 1º CAPITULO - LAVAGEM DE CAPITAIS ............................................................................................................ 16 1.1 LAVAGEM DE DINHEIRO/CORRUPÇÃO/FINANCIAMENTO DO TERRORISMO ............................................. 16 1.2 LAVAGEM DE DINHEIRO ............................................................................................................................ 17 1.3 ORIGEM DA EXPRESSÃO..................

produtos piratas. Para isso, esta sendo preciso um grande trabalho de combate através de um grande conscientização pública, com anúncios, manchetes, noticias, propagandas, tudo isso para acabar com a pratica da pirataria que beneficia outros tipos de crimes associados a dinheiro sujo. 3 2. Pirataria A pirataria aumentou bastante nos últimos anos, copias não autorizada de obras intelectuais, que são vendidas com intuito de lucro direto ou indireto, sem permissão do autor,…

décadas, aponta Wieviorka (2006), abriram-se caminhos para novas expressões de violência –entre elas as formas maciças do crime organizado–, para formas agudas de terrorismo biológico e nuclear, além de atos de martirização. Ainda segundo Wieviorka (2006) em decorrência da Guerra Fria, com o declínio do movimento operário e da globalização, diferentes formas de terrorismo se fizeram presentes. Wieviorka (2006) argumenta que a noção de globalização (a “globarbarização”, segundo Tom…

dar aparência de legalidade a recursos obtidos ao desamparo das normas e regulamentos vigentes, de acordo com uma conceituação ampla, é denominado “lavagem de dinheiro”. Devido ao seu alcance internacional, a lavagem de dinheiro, é considerado um crime de impacto em um número cada vez maior de países, segundo trabalho pioneiro da ONU (Programa Mundial de las Naciones Unidas contra El Blanqueto de dinero. Abril, 1999). Etimologicamente, “lavar” vem do latim lavare, e um de seus…

INTRODUÇÃO As sociedades modernas vêm sofrendo as inexoráveis consequências da acensão e consolidação do poderio e das ações desenvolvidas pelos grupos criminosos organizados, nacionais e internacionais, que estendem seus tentáculos tirando proveito do fenômeno da globalização, não reconhecendo quaisquer limites territorias e legais. As condutas ilícitas nefastas vão desde o simples controle regional da contravenção penal caracterizada pela prática dos jogos ilegais até o tráfico internacional

formação acadêmica e profissional. E ao meu professor e orientador Alexandre Morais da Rosa que prontamente aceitou meu convite, por seu auxílio e por sua disponibilidade, indispensáveis para a elaboração do presente trabalho. 5 RESUMO O crime organizado é um dos maiores problemas de nosso mundo globalizado, seja devido à extensão das atividades desempenhadas pelas organizações criminosas, exigindo uma resposta eficiente das autoridades. A infiltração policial, prevista na Lei n.…

Lei 12.850/13; - as diferenças entre o crime de associação criminosa (CP, art. 288) e o de organização criminosa (da Lei 12.850/13) e o âmbito de aplicação da Lei 12.850/13. PALAVRAS-CHAVE: Lei 12.850/13 – Criminalidade organizada – Crime organizado – Organização criminosa. SUMÁRIO: 1. De que maneira devemos “combater” (controlar) a criminalidade organizada? – 2. Existe crime organizado? – 2.1. Tese de Zaffaroni – 2.2. Tese de Ferrajoli – 3. Crime organizado e princípio da legalidade…

...........9 3.2. Convenção sobre o Direito da Pessoa com Deficiência.....................................................12 3.3. Tratado sobre o Comércio Global de Armas.....................................................................15 4. TERRORISMO INTERNACIONAL...............................................................................16 5. CRÍTICA AS PERSPECTIVAS DO DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO DO SÉCULO XXI............................................................................

estado, é criada e tem como funções primordiais a de manter a ordem pública, a liberdade, a incolumidade das pessoas, a propriedade e a segurança. Encarrega-se de um lado de reprimir, investigar e combater diversos crimes, entre eles, o tráfico de drogas e armas, terrorismo, crime organizado, “colarinho branco”, homicídios, roubo, e de outro reafirmar o comprometimento de bem cumprir fielmente suas leis e respeitando e promovendo os direitos da pessoa humana. Para bem cumprir esse…