Criminal Compliance

is intensifying. Sustainable development is gaining prominence in international investment policymaking. Numerous ideas for reform of investor– State dispute settlement have emerged, but few have been put into action. Suppliers need support for compliance with corporate social responsibility (CSR) codes. The CSR codes of TNCs often pose challenges for suppliers in developing countries (particularly small and medium-sized enterprises), which have to comply with and report under multiple,…

avaliar, se necessário corrigir, a relação custo-benefício, entre os recursos demandados pela empresa e a sua aplicação de maneira eficiente/eficaz de acordo com os objetivos operacionais, táticos e estratégicos determinados pela alta direção. De Compliance foca a verificação do cumprimento das normas aplicáveis à empresa e os seus regulamentos internos, visa em primeiro momento, avaliar os riscos de sanções legais e/ou pecuniárias pelo não acatamento integral ou parcial das normas às…

confidenciais ou privilegiadas; Vazamento de informações; Ataques maliciosos. Mídias removíveis com informações sensíveis também podem ser facilmente perdidas ou confundidas, expondo a empresa a perdas de dados irreparáveis e ações legais civis e criminais. A ferramenta de proteção é composta por 3 módulos com funções específicas: • • Auditor: Visibilidade permitindo identificar cada porta, device, redes em cada endpoint. E Identificar vulnerabilidades de endpoints. Protector:…

as informações correrão muito mais rápido; o que pode desestimular os meliantes a praticarem o crime. REFERENCIAS PINTO, Edson Luiz. Lavagem de capitais e paraísos fiscais, 2007 CANDELORO, Ana Paula, RIZZO,Maria Balbina, PINHO,Vinicius - Compliance 360o Riscos, estratégias e vaidades no mundo corporativo, 2012 FORTUNA, Eduardo Mercado Financeiro Produtos e Serviços, 2011 NAIM, Moisés. Ilícito: o ataque da pirataria, da lavagem de dinheiro e do tráfico à economia global.…

Informação, Normas ABSTRACT This paper aims to explain the Social Engineering, citing the main techniques used by criminals, the consequences it brings, security policies that can be adopted by companies, according to the ISO / IEC standards, what precautions people should take to prevent it from being another victim of this crime, as well as some examples that explain the actions of criminals in different scenarios. Also consists of a quantitative analysis by different people…

fiscal year 2012. Of the new cases received, and cases closed, the majority related to tax law enforcement and litigation, including Tax Court litigation; collection, bankruptcy, and summons advice and litigation; Appellate Court litigation; criminal tax; and enforcement advice and assistance. Scott Kadrlik, a certified public accountant in Eden Prairie, Minn., who moonlights as a stand-up comedian (really!), gave me a dog's-eye view of the tax code: "In most cases our family pets are

fins de emissão do relatório financeiro. Mas seu alcance ultrapassa os limites da Bolsa de Valores. Para tanto, há imposição de uma série de boas práticas e requisitos técnicos e operacionais, assim como também a previsão de penalidades civis e criminais. A SOX, como é chamada também, codifica a concepção de que a administração da companhia deve conhecer as informações materiais arquivadas na “Securities and Exchange Commission (SEC)”, e distribuídas aos investidores e deve, também,…

various conflicts, confirming that, through agreements that happen quickly, efficiently and completely free, it is possible to satisfy both parties, putting an end to disagreements amicably without the imposition of the State Judge to determine compliance with the agreement, reducing the time that the demand would be resolved if it were for a judicial debate. Key words: Alternative ways of resolving conflicts. Conciliation court. Effectiveness of agreements. 9 SUMÁRIO 1 INTRODUÇÃO 2

as holdings de topo, com contas opacas e triangulando várias praças financeiras, escondiam uma montanha de passivo, para mais agravada com dívidas que não estavam registadas nas contas, num total de 1,3 mil milhões de euros, o que pode constituir prática criminal. A situação tornou-se insuportável quando a dívida, além de ser grande, passou a ser em grande parte de curto prazo. O famoso papel comercial tornou a pressão sobre a tesouraria intolerável e sujeita a enorme risco. Pior do que…

empírica, pode-se afirmar que, possivelmente temendo represálias judiciais, a mídia decidiu preservar o nome do rapaz, já maior de idade. No entanto, assim que ele foi retirado do programa de proteção pelo juiz Francisco José de Azevedo, da 4ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), todos os portais revelaram que se tratava de Ezequiel Toledo Silva. O G118, que sequer noticiou o fato imediatamente – tratando apenas de sua repercussão nos dias seguintes –…