Criminal Compliance

since its origins, which places in dissonance with the contemporary realities, the management model that the military police uses was constructed from the ideological basis of their origins, focusing on hierarchy and discipline, and it has in compliance with the regulation the central focus of management and the model of governance practiced by the military prevents the fulfillment of its institutional and social beca use its focus is gone, ie, rather than focusing on solving the…

Segurança da Informação pela Faculdade Impacta Tecnologia (FITI); Possui expertise em consultoria e auditoria, atuando em diversas frentes relacionadas à Governança Corporativa, Gestão de Projetos, Gerenciamento de Serviços, Segurança da Informação, Compliance, Resposta a Incidentes, Computação Forense, Continuidade de Negócios e Recuperação de Desastres; Iniciou sua carreira na área técnica e administrativa da Tecnologia da Informação, tendo trabalhado como analista de Centro de…

diretores, administradores e outras pessoas de uma empresa, para prover razoável segurança relativa ao alcance de objetivos nas seguintes categorias: eficácia e eficiência das operações, confiabilidade das informações financeiras e obediência (compliance) às leis e regulamentos aplicáveis (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission [COSO], 1992). Com base no exposto, formulou-se a seguinte pergunta de pesquisa: Como foi o processo de implantação dos controles…

risks , damage to company reputation and possible financial losses . The objective of this paper is to present an analysis of IT security for the Credit Union CRESOL , based on ISO 27002 . Part of this evaluation, the selection process controls , compliance testing of these controls and propose an action plan . The concepts that will be applied at work, such as information security , the normative ISO 27002 , the standard BCB 3380 and OCTAVE methodology . Then presents the results…

cumpridos. • LEGALIDADE: a empresa deve ser gerida de forma a sempre obedecer as leis tributárias, incluindo-se aí as normas infra-legais e as leis de outros ramos do direito que tenham influência nas questões tributárias (como, por exemplo, leis criminais, societárias, trabalhistas, contábeis etc). Deve ser dada especial atenção para a lei que regula os crimes contra a ordem tributária e as normas acerca de fraude, sonegação e conluio na esfera tributária, as quais atingem diretamente…

diretores, administradores e outras pessoas de uma empresa, para prover razoável segurança relativa ao alcance de objetivos nas seguintes categorias: eficácia e eficiência das operações, confiabilidade das informações financeiras e obediência (compliance) às leis e regulamentos aplicáveis (COSO, 1992). Com base no exposto, formulou-se a seguinte pergunta de pesquisa: Como foi o processo de implantação dos controles previstos na Lei Sarbanes-Oxley (SOX), Seção 404, suas implicações e…

regions of the country. The study also shows that most teenagers committed the first offense between 15 and 17 years (47.5%). Considering the period of hospitalization, the study reveals that most of the young offenders reaches civil and criminal responsibility for compliance with the measure. Regarding education, 57% of young people stated that they attended school before admission. Among respondents, only 8% reported being illiterate. Still, the highest grade by 86% of young people…

Brasileño, ONU, Tribunal Penal Internacional, CICV, Misiones de Paz. Tradução: Cap QCO Cacilda Leal do Nascimento Seção de Assuntos Internacionais / EME – DF ABSTRACT SOUZA JUNIOR, Osmar B. The International Law of Armed Conflict (LOAC): compliance with LOAC principles in the deployment of Brazilian troops to UN peacekeeping missions. 65 p. Monograph (International Affairs Expert) – Universidade de Brasília. Brasília. 2011. This study, conducted by means of desk research,…

contabilidade e as transações podem ser codificadas para não serem detectadas pelas autoridades competentes em cada país. Pode haver a deturpação desses sistemas com a consequente utilização para fins ilegais, pois não haverão rastros para persecução criminal. 2.2.14 Gestão fraudulenta de fundos de pensão Operações day-trade, ou seja, no mesmo dia, com preço unitário de título significativamente maior ou menor do comum e sem justificativa aparente podem apontar para lavagem de dinheiro…

to check what has been done to curb the misuse of public money by the administration. Through literature, has the purpose to conceptualize and characterize the bidding. Note the necessity of administrative acts are evaluated in relation to legal compliance. It is essential to avoid arbitrary actions and aims to harm the entire society. KEYWORDS: Administrative acts. Bids. Judicial control. INTRODUÇÃO O presente artigo tem a finalidade de analisar o controle judicial dos atos da…