Auditoria Interna Instrumento Combate As Fraudes

.... 4.2.5.Grupo de Egmont ................................................................................. 4.2.6.Plano de Ação Contra Lavagem de Dinheiro ....................................... 4.3. Outras Entidades e Organismos Atuantes no Combate à Lavagem de Dinheiro .......................................................................................................... 4.4. Tratamento dado no Brasil e em Outros Países ............................................ 4.5.…

.............................................................................. 4.2.6. Plano de Ação Contra Lavagem de Dinheiro ....................................... 26 26 27 28 28 30 31 4.3. Outras Entidades e Organismos Atuantes no Combate à Lavagem de Dinheiro .......................................................................................................... 32 4.4. Tratamento dado no Brasil e em Outros Países ............................................ 32…

Administração da Informação Área Temática: Metodologias, Métodos e Técnicas Métodos e técnicas de pesquisa científica em SI; análise de metodologias, modelos e práticas de pesquisa em SI; análise de produção científica em SI; elaboração e validação de instrumentos de pesquisa e metodologias de análise de dados em SI. Divisão Acadêmica: Administração da Informação Área Temática: Sistemas de Informação Organizacionais e Interorganizacionais Sistemas de Informação Gerencial (SIG),…

realizar-se e, finalmente, do destino em longo prazo que se pretende dar ao dinheiro reciclado (se para consumo imediato, para a poupança em forma visível ou invisível, ou para reinvestimento). 2 O controle da lavagem de dinheiro faz parte do combate ao crime organizado e, talvez antes disso, de um amplo regime internacional para o controle das movimentações internacionais de capitais. 3 Por meio da Convenção de Viena, de 1988, que criminaliza a prática da lavagem de dinheiro em…

O CONTROLE INTERNO COMO FERRAMENTA PARA O ALCANCE DA EFICIÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS 1 RESUMO INTRODUÇÃO: Não é de hoje que a administração pública apresenta irregularidades, sejam elas de ilegalidades ou imoralidades. A corrupção, as fraudes e os gastos do dinheiro público sem planejamento é uma realidade que acontece na maior parte da sociedade. No Brasil esta prática não é diferente. Na realidade a importância do controle interno na gestão pública, vem desde a Lei…

............................ 52 Auditoria Interna: Panorama Geral.............................................................54 Enquadramento Legal e Institucional......................................................... 54 Normas de Auditoria .................................................................................. 54 Mecanismos de Reporte e de Acompanhamento Posterior .......................... 55 Reforma das Funções de Controlo Interno e de Auditoria…

SENSU EM AUDITORIA GOVERNAMENTAL E CONTROLADORIA PÚBLICA A AUDITORIA OPERACIONAL COMO EFICIENTE INSTRUMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA GERENCIAL NATEL LAUDO DA SILVA CUIABÁ-MT 2009 2 NATEL LAUDO DA SILVA A AUDITORIA OPERACIONAL COMO EFICIENTE INSTRUMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA GERENCIAL Monografia apresentada ao curso de Especialização da Faculdade de Tecnologia Equipe Darwin - FACTED como um dos requisitos para obtenção do título de Especialista em…

Curso apresentado ao programa de Graduação da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel no curso de Ciências Contábeis para obtenção do Título de Bacharel Ciências Contábeis. Orientador: Prof. Ruy Fernandes da Silva Costa Especialista em Auditoria e Tributos. CASCAVEL - PR 2015 3 GISLAINE VIEIRA ANÁLISE DOS TEMAS DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO DA GRADUAÇÃO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS DA UNIVEL DOS ANOS DE 2013 E 2014. Este Trabalho de Conclusão de Curso foi julgado e…

segmento se protegem de ameaças e quais são os principais cuidados que os usuários precisam ter ao realizar uma compra pela internet. PALAVRAS-CHAVE: Comércio eletrônico, e-commerce, internet, web, sistemas da informação, segurança da informação, fraudes. ABSTRACT With the growth of internet users, e-commerce is booming, and why companies should take advantage of these opportunities for creative and dynamic. Electronic Commerce or "E-Commerce" by definition…

dentro de uma visão holística e teleológica da administração. O controle interno se bem estruturado e ativo, certamente auxiliará o gestor, possibilitando- lhe uma visão, das mais variadas situações que envolvem a administração. É um instrumento eficaz no combate à corrupção e auxilia na boa gestão dos recursos públicos. Este projeto não tem a intenção de abranger todo o universo de hipóteses técnicas existentes inerentes aos controles internos, mas sim oferecer aos potenciais…