Trabalho Sobre Fraude No Com Rcio Exterior

SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR
ESTÁCIO DE SÁ

LILIANE DE FÁTIMA GOES DE SOUSA

FRAUDE NO COMÉRCIO EXTERIOR QUE CULMINOU
NA “OPERAÇÃO DILÚVIO”

Rio de Janeiro

2015
LILIANE DE FÁTIMA GOES DE SOUSA

FRAUDE NO COMÉRCIO EXTERIOR QUE CULMINOU
NA “OPERAÇÃO DILÚVIO”

Trabalho sobre Fraude no Processo de Compras e|ou Criação de Empresas Internacionais por Empresários Brasileiros
Professor: Paulo Schiavotto

Rio de Janeiro

2015
SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO
3

2. CENÁRIO
4
2.1 Quem?
4
2.2 Onde?
4
2.3 O que fez?
4

3. IMPACTOS
5

4. CONSEQUÊNCIAS
6

5. POLÍTICAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS
6

6. CONCLUSÃO

8
REFERÊNCIAS
9

ANEXO
10
1. INTRODUÇÃO

No ano de 2004, a Receita e a Polícia Federal deram início às investigações referente aos crimes de comércio exterior praticado por um grupo empresarial em São Paulo e em outras regiões no Brasil e, nos EUA. O esquema consistia em fraudes no comércio exterior, interposição fraudulenta, sonegação, falsidade ideológica e documental, evasão de divisas, cooptação de servidores públicos, entre outros atos ilícitos e, foi desarticulado pelos órgãos federais em 2006 ficando conhecida como a “Operação Dilúvio”. A Operação Dilúvio, através de sua equipe, composta de policiais federais e servidores da Receita Federal, executou vários mandados de busca e apreensão nas residências dos envolvidos, inclusive de seus principais clientes, dos seus advogados, despachantes e funcionários, bem como dos depósitos de mercadorias. Também contou com a colaboração do DHS (Departamento de Segurança Interna dos EUA), um Delegado e um Agente da Polícia Federal e também um Auditor da Receita Federal a fim de cumprir idênticas medidas, sob a autorização da justiça americana, em estabelecimentos de empresas controladas pelo grupo empresarial brasileiro nos EUA, objeto também da referida investigação. A PF e a RF consideraram este como “o maior esquema de fraudes já constatado no comércio exterior” brasileiro.