Pré-Projeto de Fraudes Empresariais

AVM Faculdade Integrada
Inteligência Policial
Nildo Matos de Araújo Junior

FRAUDES EMPRESARIAIS:
Modus operandi e sistemas de prevenção

Bauru
2015

AVM Faculdade Integrada
Inteligência Policial
Nildo Matos de Araújo Junior

FRAUDES EMPRESARIAIS:
Modus operandi e sistemas de prevenção

Projeto de pesquisa apresentado à
AVM Faculdade Integrada como parte integrante do conjunto de tarefas avaliativas da disciplina
Metodologia da Pesquisa e da Produção Científica.
Egle Pires Santos

Bauru
2015
SUMÁRIO

1 - INTRODUÇÃO 3
1.1 - Tema 3
1.2 - Problema 3
1.3 - Justificativa 3
1.4 - Objetivos: 4
1.4.1 - Objetivo geral: 4
1.4.2 - Objetivos específicos: 4
2 - REVISÃO DE LITERATURA 5
3 - METODOLOGIA 7
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 9

1 - INTRODUÇÃO

1.1 - Tema
Fraudes nas empresas brasileiras.

1.2 - Problema
Quais são as principais modalidades de fraudes cometidas contra as empresas brasileiras no século XXI e quais são os métodos recomendados para evitá-las?

1.3 - Justificativa
O tema estudado no presente trabalho são as fraudes nas empresas brasileiras e sua escolha se deu por conta da experiência profissional do autor com o fenômeno.
Atuando, desde 2011, como um dos gestores de segurança de uma empresa pública de porte nacional, pôde observar em várias oportunidades as formas como as fraudes ocorrem, como impactam nos resultados nos negócios e, principalmente, quais sistemáticas que, uma vez adotadas, poderiam mitigar ou mesmo eliminar a possibilidade de ocorrência desse tipo de fenômeno.
Ao longo do tempo, com contatos com gestores de segurança de outras organizações, públicas e privadas, foi possível concluir que a ocorrência de fraudes e os impactos causados pelas mesmas são uma preocupação de grande monta para as empresas.
Foi com base nessa constatação que o presente trabalho foi concebido, como uma forma de demonstrar a realidade das perdas empresariais