Modelo de relatório auditoria

RELATÓRIO

Fortaleza, 12 de Fevereiro de 2010

Senhor Diretor,

1. Tendo sido designado para apurar denúncia de possível irregularidade nos setores de Almoxarifado e Expedição da Orange Indústria e Comércio de Computadores Ltda, submeto a apreciação de V.S.ª, para adoção das devidas providências, o relatório dos procedimentos efetuados para este fim.
2. Em 26 de janeiro de 2010, dirigi-me ao Supervisor do Departamento de Transporte para que o mesmo autorizasse o levantamento de informações preliminares junto ao empregado Antônio Carlos Menezes, motorista substituto que identificou na carga destinada a empresa LBK Produtos de Informática, a existência de quantidade de mercadoria (2 computadores referência E055) superior a quantidade registrada na nota fiscal. 3. O senhor Antônio Carlos Menezes, motorista particular do Senhor Jurandi Rafael Campelo Alencar, diretor da Orange Indústria e Comércio de Computadores Ltda, informou que estava à serviço de seu empregador, quando recebeu ordem para substituir o empregado Homero Fernandes de Souza, motorista de caminhão responsável pela entrega das mercadorias, que precisou ser levado ao hospital com urgência, por ter passado mal na hora da saída do caminhão que levava os referidos equipamentos.
4. Tal solicitação, foi feita tendo em vista que também possui habilitação categoria D e experiência como motorista de caminhão. Dando continuidade ao depoimento o mesmo concluiu que durante o procedimento de entrega da mercadoria, efetuou a devida conferência, juntamente com o ajudante e verificou a diferença entre o total de mercadoria existente na carga e a nota fiscal, tendo retido os equipamentos excedentes e informado esse fato imediatamente ao senhor Jurandi Rafael Campelo Alencar. A integra de suas informações consta nas declarações do anexo 1.
5. Após os devidos esclarecimentos, solicitei a segunda via dos documentos relativos a expedição do material e ao controle da Portaria para constatar as informações