Terrorismo E Securitização

.......................................... Disposições Gerais - 1 Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU) - 2 Cuba – 3 Hungria – 4 Países que não aplicam as recomendações do Grupo de Ação contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo – GAFI- 5 Convênio de Pagamentos e Créditos Recíprocos (CCR).................................................. Disposições Gerais - 1 Definições - 2 Autorização para Operar no Sistema - 3 Garantias Oferecidas pelo Sistema - 4…

correspondendo a 11 transações. Operações Estruturadas: O Bradesco BBI desenvolve estruturas e soluções para os clientes em termos de financiamento utilizando diversos instrumentos para captação de fundos pelas empresas, inclusive envolvendo securitização. Adicionalmente, o Bradesco BBI ocupa posição de destaque no financiamento para aquisição de empresas (Acquisition Finance). Fusões e Aquisições: O Bradesco BBI fornece assessoria a importantes clientes em operações de fusão,…

Outras características relevantes do SFI são: • • • • • a instituição de um novo título de crédito, o Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI); afixação de regras para a criação de Companhias Securitizadoras; o procedimento para securitização de créditos imobiliários; a instituição do regime fiduciário sobre créditos imobiliários; a introdução, na legislação brasileira, da alienação fiduciária de imóveis, instrumento fundamental para a garantia efetiva das operações de…

controles internos: ambiente de controle, avaliação e gerenciamento de riscos, atividades de controle, informação e comunicação, monitoramento. 5.3 Controles internos aplicados à prevenção e ao combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. 5.4 Manifestação do Conselho Fiscal. 5.5 Resolução CGPC nº 13/2004. 6 Supervisão baseada em risco: Contabilidade e riscos. 6.1 Contabilidade e governança. 6.2 Auditoria independente. 6.3 Demonstrações contábeis. 6.4 Riscos da…

protegê-las. Situações como essas só foram conhecidas antes na época da máfia italiana e da América do Norte. A extensão do emaranhado financeiro ligando as atividades empresariais com o dinheiro sujo do narcotráfico, do seqüestro, da corrupção e do terrorismo faz do Brasil o segundo país do mundo em lavagem de dinheiro, atrás apenas da Colômbia. Estamos com uma das mais altas taxas de desemprego da nossa história, são 20% de desempregados na grande São Paulo e 12% em todo Brasil, esses…

empresa liberdade quanto às condições da emissão; • ser um financiamento que, necessariamente, não retém os bens do ativo; • proporcionar captação à vista de recursos futuros oriundos de vendas de bens e serviços da própria companhia através de securitização de recebíveis; • vender a imagem da empresa, tornando-a nacionalmente conhecida, dependendo do mercado e da sua pulverização, ao mesmo tempo em que lhe abre as portas para futuras novas participações no mercado de capitais; …

suas riquezas petrolíferas, é um alvo secundário, porém bastante importante. Um segundo vetor da continuidade da expansão anglo-americana volta-se para países na África Ocidental: Serra Leoa/Libéria/Costa do Marfim/Gana, o que representaria a securitizaçao do Golfo da Guiné, com o controle das fontes petro- 65 líferas da Nigéria até São Tomé e Príncipe, além das ricas jazidas de ouro e diamantes da região. A desestruturação das instituições estatais, depois de 1989, sob o impacto…

vigorosa e decisiva intervenção estatal havia sido mais uma exceção episódica e temporária do que antecipação de tendência que se fortaleceria e perpetuaria no futuro próximo. Temia-se no máximo que as novas condições de guerra permanente contra o terrorismo fundamentalista trouxessem pressões adicionais às dificuldades orçamentárias. Não se percebeu no início que o papel do Estado passaria a ser cada vez mais permanente como fator de estabilização de uma situação econômica de crescente…

as funções desempenhadas pelo factoring convencional, como a cessão de crédito e a prestação de serviços. De acordo com Donini (2002, p.733), esta modalidade de factoring “atua em três frentes – importação, exportação e a chamada ‘garantia’ ou securitização – e onde o faturizador adquire, através de cessão, o crédito que o faturizado possui com o importador”. Para Lemos Leite (2004, p.342), o export factoring surge: […] com uma gama de serviços de inequívoca utilidade, principalmente…

popular da Proposição 187 da California. A U. S. Border Patrol passou a ocupar um maior espaço e ter maior relevância no combate à ilegalidade. Todas essas tendências se intensificariam na década seguinte, fase que será transpassada pela ameaça do terrorismo. 3.3 Anos 2000: o aumento acelerado da imigração Esta seção busca analisar brevemente questões referentes à imigração aos Estados Unidos durante a década de 2000. Entretanto, alguns dos acontecimentos, particularmente aqueles…