Resumo Lei Lavagem De Dinheiro

Brasileiro quanto à ocorrência de Fraude Contábil: um estudo de caso Múltiplo da Gallus, da Encol e do Banco Santos. Dissertação para conclusão do Mestrado Internacional (MIM), na Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2007. Resumo: Palavras-Chave: AGRADECIMENTOS Agradeço ao meu orientador Professor Ricardo Lopes, que me incentivou a estudar fraudes contábeis. Agradeço aos meus pais que sempre me mostraram a importância de nunca estar satisfeita com…

NOTA FISCAL PAULISTA: UMA NOVA FERRAMENTA DE CONTROLE TRIBUTÁRIO RESUMO Palavras-Chave: Nota Fiscal Paulista; Sonegação Fiscal; São Paulo; Impostos; Sociedade. INTRODUÇÃO O Brasil é um dos países que possui o maior índice de carga tributária do mundo; a dimensão desta realidade pode ser vista com os resultados, por exemplo, apurados da mesma em 2012, onde a carga tributária correspondeu à 36,27% do Produto Interno Bruto (PIB) do país. Esses valores, contudo, podem não…

EXECUTIVO Este plano de negócio tem como propósito central de fato, montar uma empresa no ramo de lavagem especializada em motocicletas, contando com rapidez e dinamismo, otimizando o tempo do trabalhador que se encontra numa constante pressa. Os serviços contarão também, além da rapidez, não só com a lavagem geral mais também com mão de obra especializada em manutenção do veiculo pós-lavagem caso necessário. Este serviço de manutenção consiste em reparos simples desde troca de…

na Europa, Rússia, China e Estados Unidos provocaram um alerta: o mundo nunca esteve tão quente. Segundo a Nasa (Agência Espacial Americana), o mês de junho de 2013 foi considerado o mais quente no planeta desde 1800. Direto ao ponto: Ficha-resumo Planeta Terra: Desafios ambientais 11 fotos Os motivos seriam a variabilidade natural do 4 / 11 sistema climático e o aumento da concentração O derretimento das geleiras é tema recorrente para todos aqueles que fazem

consumida pelo país. A criação do Instituto do Açúcar e do Álcool - IAA, em 1933, organizou as bases para o aumento da produção alcooleira nacional por meio de financiamentos de destilarias anexas às usinas de açúcar. Em 23 de setembro de 1938, o decreto-lei n° 737, estendeu a mistura de 5% de álcool à gasolina produzida no país, com a implantação da primeira refinaria nacional de petróleo. Plantio Para a implantação de um canavial, deve-se fazer, iniciamente, o planejamento da área,…

Trabalho de adm.como montar uma empresa Resumo Esse tipo de negócio é caracterizado pela prestação de serviços de lavagem e restauração de roupas (vestidos, ternos, jaquetas, vestidos de noivas, calças, casacos, toalhas, cortinas, cobertores, edredons, tapetes etc.). A lavagem pode ser feita a seco ou à água. As lavanderias podem também prestar serviços de coleta e entrega (delivery). De modo geral, existem dois segmentos básicos: o industrial e o domiciliar. Este trabalho…

DELAÇÃO PREMIADA: UMA ANÁLISE ACERCA DA NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA NO DIREITO PENAL BRASILEIRO1 JORDANA MENDES DA SILVA2 RESUMO: O presente trabalho de conclusão tem por escopo trazer à pauta as principais questões atinentes ao instituto da delação premiada no ordenamento brasileiro, particularmente a necessidade de legislação específica ao instituto, a partir do ponto de vista das legislações vigentes que dispõem sobre a delação premiada como forma de extermínio da criminalidade

Trabalho: Resumo referente ao texto ‘Os investimentos anônimos, as empresas off –shore e os parâmetros da legalidade’, do autor João Luiz Coelho da Rocha. Referência bibliográfica: Com o advento da Lei 8.021/90, na última década do século XX, assentou-se na ordem jurídica brasileira a proibição de participações acionárias do portador, assim como vedados também acabaram os títulos ao portador de empréstimo ‘no mercado aberto’, próprio das Sociedades Anônimas, as debêntures (art.…

...............................................32 2.3.5 Infiltração de Agentes Policiais em organizações Criminosas ......33 2.3.6 Delação Premiada ....................................................................... 36 2.3.7 Alguns Aspectos Lei n° 10.217/2001 e um breve relato da Convenção de Palermo como combate a criminalidade organizada transnacional ... 37 2.4 CARACTERÍSTICAS DA CRIMINALIDADE ORGANIZADA ......................40 2.4.1 Uma Relevante Característica: A

BMG: O conjunto probatório produzido no âmbito do presente inquérito demonstra a existência de uma sofisticada organização criminosa, dividida em setores de atuação, que se estruturou profissionalmente para a prática de crimes como peculato, lavagem de dinheiro, corrupção ativa, gestão fraudulenta, além das mais diversas formas de fraude. A organização criminosa ora denunciada era estruturada em núcleos específicos, cada um colaborando com o todo criminoso em busca de uma forma…