Prevenção à lavagem de dinheiro

Lavagem de Dinheiro: Lista de Exercícios 1 – As instituições financeiras devem questionar a origem dos recursos de seus clientes? a) Não, devido ao sigilo bancário; b) Sim, devido à Lei nº 9.613/98, de prevenção e combate à lavagem de dinheiro; c) Não, pois a instituição pode perder o cliente para seus concorrentes; d) Sim, para conhecer melhor as necessidades dos clientes e suas expectativas. 2 – O crime conhecido como lavagem de dinheiro é decorrente do processo no qual, recursos de atividades ilegais são: a) Movimentados em um conjunto de operações financeiras e comercias, transformando-os em recursos de origem aparentemente legal; b) Movimentados em um conjunto de operações financeiras e comerciais, transformando-os em recursos de origem legal; c) Enviados a paraísos fiscais para o pagamento de tributos; d) Utilizados para aumentar os lucros da instituição receptora destes recursos. 3 – Na legislação brasileira são crimes cujos resultados são passíveis de tipificação na lei de lavagem de dinheiro, com exceção de: a) Tráfico ilícito de entorpecentes; b) Terrorismo; c) Tráfico armas; d) Ilícito tributário. 4 – A Lei nº 9.613/98 estabelece como crimes antecedentes à lavagem de dinheiro, entre outros, os crimes: I) Contra a administração pública nacional; II) Contra o sistema financeiro; III) Praticado por organizações criminosas. a) I e II; b) I, II, e III; c) I e III; d) II e III. 5 – O crime de lavagem de…

meio de medição e avaliação da eficiência e eficácia de outros controles. Deve ser entendida como uma atividade de assessoramento à administração quanto ao desempenho das atribuições definidas para cada área da empresa, mediante as diretrizes políticas e objetivos por aquelas determinados. A auditoria interna cumpre um papel fundamental na empresa: subsidia o administrador com dados e informações tecnicamente elaborados, relativos às atividades para cujo acompanhamento e supervisão…

foram aprovados e todos os que foram depositados na conta do estabelecimento. Quanto custa e como contratar? Todos estes serviços agregados possuem custos que se refletem na taxa por transação: 5,4% a 7% para vendas por cartão de crédito e 1,9% a 2,9% para vendas por boleto e débito. Por outro lado, são sistemas muito fáceis de utilizar: você cria uma conta gratuitamente no site do intermediário, faz a integração com a sua loja (dependendo da plataforma, a integração já está…

O Cindep (Centro de Integração da Pessoa Portadora de Deficiência de Paulínia), em parceira com a Petrobrás, apresentou, o Projeto “Gente Eficiente”. O programa da entidade foi um dos escolhidos pela empresa para receber apoio financeiro por meio da seleção pública de projetos do programa “Integração Petrobrás Comunidades”, que tenham como objetivo a geração de renda e oportunidade de trabalho, educação para a qualificação profissional e/ou garantia dos direitos da criança e do…

EXERCÍCIOS 1.Qual a definição de lavagem de dinheiro segundo a COAF? O COAF entende que o crime de Lavagem de Dinheiro representa uma ameaça não só a integridade e estabilidade dos Estados, mas também à própria Democracia e é por isso que pretende cumprir sua missão contribuindo com a eficácia global das medidas de prevenção e repressão à Lavagem de Dinheiro. 2. Explique os seguintes termos utilizados no ciclo clássico da lavagem de dinheiro: Doleiro - Mulas, Laranjas e…

cada uma delas. A idéia do programa é substituir o cartão de crédito em nossas carteiras. Além disso com a sua conta no Google Wallet você pode transferir dinheiro para outros usuários instantaneamente. Mas ainda existe, algumas restrições. O Google Wallet requer um chip NFC (Near-field Communcations) e poucos modelos possuem esse componente. Recentemente o Google anunciou a existência do Google Wallet Card, um cartão de débito físico vinculado à conta do Google Wallet. Este pedaço de…

Brasil e seus investimentos As empresas que fornecem transporte de cargas terrestres no Brasil sofrem com a falta de infraestrutura. Segundo dados oficiais, 65% do transporte de cargas do Brasil é feito por rodovias e 30% dos veículos que transitam nas rodovias brasileiras são caminhões. Para um país que utiliza pesadamente as estradas para transportar grande parte de tudo o que é produzido, estas deveriam estar em ótimas condições, bem sinalizadas e seguras, certo? Errado! Segundo dados…

Planejamento de /RH da empresa Gráfica Impress. A Gráfica Impress, terá que contratar uma pessoa para o setor de Recursos Humanos, pois a empresa não tem um profissional de Gestão de Pessoas que realize a seleção dentro da empresa, desta forma, juntamente com a contabilidade e o gestor, o profissional contratado para a área de RH poderá participar de um planejamento, para alcançar o objetivo da empresa, que é continuar com seu trabalho diferenciado e de qualidade. A empresa deverá…

com o Pagamento Digital seus dados de cartões de crédito e demais informações financeiras não são reveladas para os vendedores. Sua tranquilidade é garantida com a Intermediação Pagamento Digital, ferramenta que permite o bloqueio do valor pago até 14 dias após o pagamento. [pic] Envio de dinheiro por e-mail Com o Pagamento Digital você pode enviar dinheiro a qualquer pessoa que tenha uma conta de e-mail. O valor fica disponível para ela sacar ou usar em créditos em compras on-line.…

FACULDADE DE CASTANHAL CONTRATOS DE COMPRA E VENDA MERCANTIS E NOVAS TECNOLOGIAS DIREITO EMPRESARIAL III ADRIANO AKIÓ MOURA IUCHI BRUNA RAFAELLA DAS NEVES GONÇALVES IGOR DOURO CARVALHO GAIA JOAQUIM FONSECA DE BARROS KALLEBE MARTINS RAMOS RODRIGO CAMPOS SOUSA STARLEY SIMEÃO FIGUEIREDO FERREIRA INTRODUÇÃO • O presente trabalho tem o intuito descrever e explicar como são feitos os contratos de compra e venda mercantis. Assim como, retratar sua evolução histórica e como…