A perícia contábil no combate a lavagem de dinheiro

FACULDADE INTEGRADA DA GRANDE FORTALEZA JUCIMAR CERQUEIRA DOS SANTOS A PERÍCIA CONTÁBIL NO COMBATE A LAVAGEM DE DINHEIRO SALVADOR/BA ABRIL/2011 JUCIMAR CERQUEIRA DOS SANTOS A PERÍCIA CONTÁBIL NO COMBATE A LAVAGEM DE DINHEIRO Projeto de pesquisa apresentado como requisito para conclusão da disciplina Metodologia da Pesquisa e da Produção Científica do curso de Pós-graduação lato sensu da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza no Curso de Perícia Contábil. Orientador: Rogério Gonçalves de Castro SALVADOR/BA ABRIL/2011 SUMÁRIO |INTRODUÇÃO.......................................................................................... |00 | |APRESENTAÇÃO DO TRABALHO......................................................... |00 | |Delimitação do tema....................................................................... |00 | |Objetivos |00 | |Objetivo Geral ................................................................. |00 | |Objetivos Específicos .................................................... |00 | |Justificativa.................................................

ESPECIALIZAÇÃO EM PERICIA FORENSE Lavagem de Dinheiro: Uma Análise Pericial Sandro Sagica GOIÂNIA – GO 2011 FACULDADE LIONS - FACLIONS COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO ESPECIALIZAÇÃO EM PERÍCIA FORENSE Lavagem de Dinheiro: Uma Análise Pericial Trabalho apresentado à Faclions como requisito final do curso de Especialização em Perícia Forense, sob orientação do Professor Mestre .... Sandro Sagica…

técnicas de perícia contábil para a identificação de crimes de lavagem de dinheiro. Autor(es): Idalberto José das Neves Júnior,Mestre em Gestão do Conhecimento e Tecnologia da Informação pela Universidade Católica de Brasília. Graduado em Ciências Contábeis e Tecnologia em Processamento de Dados. Professor e Assessor do Curso de Ciências Contábeis da Universidade Católica de Brasília.Gerente de divisão de Controladoria do Banco do Brasil. Paula Mantozinho Miranda,Graduada em Ciências…

PERÍCIA CONTÁBIL MACEIÓ - AL 2014 INTRODUÇÃO Perícia é a forma de se demonstrar, por meio de laudo pericial, a verdade de fatos ocorridos contestados por interessados, examinados porespecialista do assunto, e a qual servirá como meio de prova em que se baseia o juiz para resolução de determinado processo. A Perícia pode ser realizada em todas as áreas do conhecimento humano. Perícia Judicial A perícia judicial é especifica e define-se pelo texto da…

Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade www.repec.org.br Artigo recebido em 26.06.2010. Revisado por pares em 06.05.2011. Reformulado em 29.06.2011. Recomendado para publicação em 04.07.2011 por Valcemiro Nossa (Editor). Publicado em 21.11.2011. Organização responsável pelo periódico: CFC / FBC / ABRACICON. v. 5, Ed. Especial, art. 6, p. 126-153 ISSN 1981-8610 nov. 2011 PERÍCIA CONTÁBIL: UMA FERRAMENTA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO FORENSIC ACCOUNTING: A TOOL TO COMBAT…

XXX CONFERÊNCIA INTERAMERICANA DE CONTABILIDADE TRABALHO TÉCNICO SOBRE ÁREAS ESPECIAIS II: TEMAS LIVRES DE INTERESSE GERAL TÌTULO “CONTABILIDADE FORENSE: Um estudo perceptivo na relevância da Contabilidade Forense na investigação de lavagem de capitais praticadas por organizações criminosas”. AUTORES ARNALDO ANTONIO DUARTE RIBEIRO RAIMUNDO NONATO RODRIGUES UMBELINA CRAVO TEIXEIRA LAGIOIA MAXLEIDE NASCIMENTO CASTRO PAIS BRASIL 1 RESUMO Neste artigo, investiga-se a…

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMFGFDH- HFGHGFDMFMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM- MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM- MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM- MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM- MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM- MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM- MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMA…

da profissão contábil por intermédio dos Conselhos Regionais de Contabilidade. Como órgão regulador da profissão, o CFC foi notificado pelo Ministério Público Federal, para no prazo de 20 (vinte) dias, se pronunciar quanto às providências tomadas para a regulação e a aplicação dos dispositivos da Lei nº 12.683/12 por parte dos profissionais e organizações contábeis. Diante da imposição da Lei, não restou alternativa, senão o CFC cumprir o mandamento legal e regulamentar através da…

A IMPORTÂNCIA DA AUDITORIA E PERÍCIA PARA O COMBATE A FRAUDES E ERROS NA CONTABILIDADE DAS EMPRESAS ANDRESSA KELY DE MEDEIROS UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE LUCICLEIA DE MOURA SERGIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE DUCINELI RÉGIS BOTELHO UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE Resumo A fraude é caracterizada pela falsificação ou alteração de registros ou documentos; pela omissão de transações nos registros contábeis; por registrar transações sem comprovação;…

eficiência e eficácia dos processos relacionados com privacidade, prevenção aos crimes de lavagem de dinheiro, conflito de interesses, transações de coligadas, regulação, Código de Defesa do Consumidor, fraude e outras exigências de compliance aplicáveis. Quando surgiu a atividade de compliance, principalmente nas instituições financeiras, a maioria direcionou a atividade para ser desempenhada pela assessoria jurídica, considerando a expertise dos mesmos nas interpretações dos…