Hong Kong Vantagens Paraiso Fiscal

2. Entidades, Setores e Atividades mais Visados no Processo de Lavagem de Dinheiro .......10 II.2.1. Instituições Financeiras .......................................................................................................10 II.2.2. Paraísos Fiscais....................................................................................................................11 II.2.3. Centros Off-Shore ................................................................................................

crescimento de algumas economias latino-americanas, como a brasileira, a mexicana e a argentina, iria alçar esses países a um outro patamar de desenvolvimento. Nas últimas décadas do século XX, as economias do bloco oriental do Pacífico – Taiwan, Hong Kong, Singapura e Coreia do Sul – alcançaram elevados níveis de tecnologia produtiva e de controle das finanças. Assinale a alternativa que não indica fatores corretos sobre essas regiões industrializadas: a) Educação ampla de…

Transferência e sua aplicabilidade na legislação brasileira. 2009 O presente trabalho foi motivado pela complexidade e críticas atribuídas, ao tema dos preços de transferência entre empresas vinculadas multinacionais, ou sediadas em países considerados paraísos fiscais. Se os preços praticados, entre essas organizações estiver divergente do preço negociado em um mercado livre, com empresas não vinculadas, ocasionando ao país evasão de divisas, deverá ser ajustado, a fim de que o fisco…

pelos iluministas. O povo passava a ser mais crítica e exigir um tratamento mais igualitária, o fim dos privilégios concedidos secularmente a nobreza, e buscava uma condição de vida melhor. A ideia de um sofrimento terrestre para a conquista de um paraíso celeste, começava a dar lugar a ideia de que a vida terrena pode trazer conforto e felicidade a todos. A princípio estas reivindicações ainda não eram suficientes para fomentar a concepção nacionalista. Mas começavam a aglutinar…

NO DIREITO COMPARADO 21 2.3.1 Argentina 21 2.3.2 França 23 2.3.3 México 24 2.3.4 Suíça 25 2.3.5 Uruguai 26 3 DA LAVAGEM DE DINHEIRO 28 3.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA 28 3.2 CONCEITO 29 3.3 LAVAGEM DE DINHEIRO NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 32 3.4 PARAÍSOS FISCAIS 37 4 POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DO SIGILO BANCÁRIO: INSTRUMENTO DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO. 41 4.1 MECANISMOS DE FLEXIBILIZAÇÃO DO SIGILO BANCÁRIO 41 4.2 ACORDOS INTERNACIONAIS DE FLEXIBILIZAÇÃO DO SIGILO BANCÁRIO 45…

ÍNDICE TRANSPORTES HIDRÍCOS .................................................................................. 02 As vantagens e desvantagens do transporte hidroviário de cargas ................................... 04 Vantagens ............................................................................................................ 06 Desvantagens ............................................................................................................ 07 Questões Ambientais ...........

dinheiro sujo. O senador diz ter encontrado indícios de que cerca de R$ 32 milhões foram lavados entre 2002 e 2006, e os nomes citados no relatório já teriam passagem pela polícia, sendo indiciados por receptação, estelionato, homicídio, sonegação fiscal, contrabando, evasão de divisas, entre outros delitos, os chamados crimes precedentes. Entretanto, quando a soma de dinheiro é expressiva existe um maior controle local sobre a prática ilícita, o processo de lavagem de dinheiro torna…

países em desenvolvimento e subdesenvolvidos, estão transformando economias sofisticadas, como os EUA e Europa, em grandes mercados consumidores de bens e serviços, supridos por países como Brasil, Coréia, Formosa, Hong Kong, Cingapura, e na parte financeira pelos chamados Paraísos Fiscais. “[...]o mercado internacional caracteriza-se, hoje, pela formação de blocos econômicos que exercem em relação a seus parceiros comercial força centrípeta, pois atraem negócios…

..................03 Como Nascem Multinacionais............................................................................10 Trustes, Cartéis e Zaibatsu..................................................................................18 . O Paraíso das Multinacionais..............................................................................26 O Futuro das Multinacionais..............................................................................35 O Que São Multinacionais …

movimentos especulativos em grande escala, trazendo consequências desastrosas para economia dos países envolvidos. Outros autores seguidores da Teoria Keynesiana, dentre os quais James Tobim, considerado um fiscaliza, defende que a política monetária e fiscal afetam o nível de produto e de emprego de forma rápida, mas sem efeitos sobre o nível de preços. De acordo com TAVARES (1998:42), estas políticas foram impostas pela ideologia neoliberal das autoridades econômicas americanas que…