Administração

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA INDUSTRIA DE ALIMENTOS SADIA S.A – COMPANHIA ABERTA – CNPJ: 20.730.099/0007-80 REALIZADA NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2011.

Aos dois dias do mês de janeiro de dois mil e onze, às dezesseis horas, na sede da Companhia, na rua X, nº 904, nesta cidade de São Paulo – SP, reuniu-se, extraordinariamente, o Conselho de Administração da Indústria de alimentos Sadia S.A. - CNPJ: 20.730.099/0007-80, com a presença dos Conselheiros que esta subscrevem, para o fim especial de, na conformidade das disposições legais e estatuárias, proceder à eleição dos componentes da Diretoria e à indicação do Diretor de Relações com o Mercado, para o próximo mandato. Iniciados os trabalhos e após discussão e votação da matéria, os Conselheiros presente, por unanimidade, reelegeram para ocupar os cargos da Diretoria da Companhia e com mandato até à Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se nos quatro primeiros meses de 2012, para Diretor Financeiro, o Sr. Fulano de Tal, brasileiro, casado, economista, cédula de identidade RG nº 36301451 08, C.P.F nº 120.132.807 – 06, residente e domiciliado na RUA X, nº 20 , Em São Paulo; E para Diretor Administrativo, o Sr. Fulano de tal, brasileiro, casado, bacharel em ciências contábeis, cédula de identidade RG nº 2014346710, C.P.F nº 007.128.987-1, residente e domiciliado na Rua X, Nº 200, Ap. 101, em São Paulo, sendo que o cargo de DIRETOR PREDISENTE, conforme dispõe o parágrafo 2º do artigo 21 do Estatuto Social, é exercido pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. Fulano de Tal, brasileiro, casado, administrador, cédula de identidade RG Nº 44.345.534-02, C.P.F nº 361.374.444-03, Residente e domiciliado na Rua X, nº 264, Ap. 118, eleito pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária desta data. E, na conformidade do artigo 5º, da instrução nº 60, de 14/01/1997, da Comissão de valores Imobiliários – CVM, deliberaram a atribuir ao Diretor Financeiro, Sr. Fulano de tal, já