Segurança Bancaria Prevenção Contras Crimes De Lavagem E

resultado da referida análise, os interessados poderão, ainda, consultar a Central de Atendimento da FUNDAÇÃO CESGRANRIO, pelo telefone 0800 701 2028, no período de 16 a 19/03/2010, das 09 às 17 horas, horário de Brasília. 5.14 - Não haverá recurso contra o indeferimento da solicitação de isenção de pagamento da taxa de inscrição. 5.15 - Os candidatos cujas solicitações tiverem sido indeferidas poderão efetuar a inscrição no período de 16 a 19/03/2010, e efetuar o pagamento da taxa no…

controlados de forma confiável e adequados por um sistema de controles internos, a Alta Administração delega a profissionais especializados, tais como, auditores, compliance officers, gestores de qualidade, entre outros, a responsabilidade por avaliar a segurança desses controles. A contribuição deste trabalho está na apresentação de questões relevantes na avaliação da qualidade dos controles internos em uma instituição financeira com foco em operações de Tesouraria. Desta forma, a…

Depois, você deve comparecer a uma das agências habilitadas. Tenha em mãos os seguintes documentos: Documento de Identificação utilizado no preenchimento do formulário de solicitação. São considerados os documentos emitidos pelas Secretarias de Segurança Pública bem como os que, por força de lei, equivalem a documento de identidade em todo o território nacional, desde que contenham fotografia. Caso o documento apresentado tenha sido emitido há mais de 5 anos, levar uma foto…

Universidade do Sul de Santa Catarina Toxicologia e Segurança Pública Disciplina na modalidade a distância Palhoça UnisulVirtual 2007 toxicologia_e_seguranca_publica.indb 1 16/3/2007 15:14:05 Créditos Unisul - Universidade do Sul de Santa Catarina UnisulVirtual - Educação Superior a Distância Campus UnisulVirtual Rua João Pereira dos Santos, 303 Palhoça - SC - 88130-475 Fone/fax: (48) 3279-1541 e 3279-1542 E-mail: cursovirtual@unisul.br Site:…

741, de 01.10.2003 Dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras providências  1029  Lei n. 10.826, de 22.12.2003 Dispõe sobre registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas - SINARM, define crimes e dá outras providências  1036  Lei Complementar n. 123, de 14.12.2006 Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte  1041  Lei n. 12.288, de 20.07.2010 Institui o Estatuto da Igualdade Racial…

incumbida de perseguir judicialmente a repressão aos crimes e de defender os interesses superiores e indisponíveis da sociedade. Tal função institucional e constitucional tem como fundamento a defesa da ordem jurídica e, principalmente, a defesa do regime democrático. Uma sociedade livre, justa e solidária se constrói, a par de outros fatores, com um Direito Penal mais efetivo e abrangente, que alcance não apenas os pequenos delitos, mas também os crimes maiores, mais complexos e seus…

internacionais conversíveis. d) Suprir as necessidades de investimentos dos agentes econômicos a médio e longo prazos. e) Suprir as necessidades de caixa de curto e médio prazos dos agentes econômicos, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas. 25. O crime de lavagem de dinheiro caracteriza-se por um conjunto de operações comerciais ou financeiras que buscam a incorporação na economia de cada país, de modo transitório ou permanente, de recursos, bens e valores de origem ilícita…

características dos sistemas penais do capitalismo tardio, remeto o leitor a três artigos meus: “Prezada Senhora Viégas: o anteprojeto de reforma no sistema de penas” (Discursos Sediciosos – crime, direito e sociedade no 9-10, p. 103 ss), A violência do Estado e os aparelhos policiais” (Discursos Sediciosos – crime, direito e sociedade no 4, p. 145 ss) e Poder, historia y sistemas penales (Capitulo Criminológico, vol. 29, no 3, p. 5 ss); para um aprofundamento, David Garland, The…

eficiente dos elementos probatórios, com qualidade na busca da materialidade delitiva e identificação e individualização da conduta com o fim de permitir ao Estado o devido cumprimento do seu papel social. A Lei Federal 9983, de 2000, que trata dos crimes previdenciários, apresenta muitas falhas e imperfeições, com redação confusa e defeituosa, sendo considerada pela doutrina como meio coercitivo do Estado de cobrar as contribuições sociais. Além disso, os processos…

agendamento. f) O recolhimento do boleto deverá ser feito até o primeiro dia útil após a data do encerramento das inscrições, entendendo-se como “não úteis” exclusivamente os feriados nacionais e estaduais e respeitando-se, para tanto, o horário da rede bancária, considerando-se para tal o horário de Brasília, sob pena de a inscrição não ser processada e recebida. g) Aqueles que declararem na “inscrição on-line” ser Pessoa com Deficiência deverão encaminhar via sedex o respectivo LAUDO…