Segurança Bancaria Prevenção Contras Crimes De Lavagem E

.......................................................................... 12 2.2 CÓDIGOS DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS DA ANBIMA ............................................................................................. 14 2.3. PREVENÇÃO CONTRA A LAVAGEM DE DINHEIRO ................................................................................................................... 17 2.4. ÉTICA NA VENDA ....................................................................................

.......................................................................... 12 2.2 CÓDIGOS DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS DA ANBIMA ............................................................................................. 14 2.3. PREVENÇÃO CONTRA A LAVAGEM DE DINHEIRO ................................................................................................................... 17 2.4. ÉTICA NA VENDA ....................................................................................

Genro SECRETÁRIO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA Luiz Fernando Corrêa DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS, PROGRAMAS E PROJETOS Robson Robin da Silva DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE PESQUISA, ANÁLISE DA INFORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL EM SEGURANÇA PÚBLICA Ricardo Brisola Balestreri COORDENADOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS, PROGRAMAS E PROJETOS Eraldo Marques Viegas – TC PMDF COORDENADORA GERAL DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL EM SEGURANÇA PÚBLICA Juliana…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 2.2 Códigos de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2.3 Prevenção contra a Lavagem de Dinheiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 2.4 Ética na Venda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

básico. Também em 1986, a Caixa incorporou o papel de agente operador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), antes gerido pelo Banco Central. Três anos depois, passou centralizar todas as contas recolhedoras do FGTS existentes na rede bancária e a administrar de todo o fundo e o pagamento dos valores aos trabalhadores. Desde sua criação, a Caixa estabeleceu estreitas relações com a população, assistindo suas necessidades imediatas por meio de poupanças, empréstimos, FGTS,…

Barreto Secretário Nacional de Segurança Pública: Ricardo Brisolla Balestreri Chefe de Gabinete: Tânia Regina Esper de Freitas Zin Romano Departamento de Políticas, Programas e Projetos: Alexandre Augusto Aragon Departamento da Força Nacional de Segurança Pública: Luiz Antônio Ferreira Depto. de Pesquisa, Análise da informação e Desenvolvimento de Pessoal em Segurança Pública: Juliana Márcia Barroso Departamento de Execução e Avaliação do Plano Nacional de Segurança Pública:…

Departamento de Segurança (Deseg) (NR) (2) 2.9. Universidade Banco Central do Brasil (UniBacen) (NR) (5) 3. Subordinadas ao Diretor de Assuntos Internacionais e de Gestão de Riscos Corporativos (Direx): (NR) (5) 3.1. Departamento de Assuntos Internacionais (Derin) (NR) (5) 3.2. (Revogado) (5) 3.3. Gerência-Executiva de Riscos Corporativos e Referências Operacionais (Geris) (NR) (5) 4. Subordinadas ao Diretor de Fiscalização (Difis): 4.1. (Revogado) (5) 4.2. Departamento de…

de empresas e agentes que queiram trabalhar com o câmbio seja turismo ou comercial, regulamenta as regras dentro do nosso território nacional colocando todas as normas e leis que deverão ser seguidas para impedir ações ilícitas como, por exemplo: lavagem de dinheiro e fiscaliza as empresas para que se tenha um controle de atividade e que pessoas que estejam agindo fora da lei possam ser identificadas e proporcionalmente punidas. (BANCO CENTRAL, 2013). O mercado leva em consideração a…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 2.2 Códigos de Regulação e Melhores Práticas da ANBIMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2.3 Prevenção contra a Lavagem de Dinheiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 2.4 Ética na Venda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PROJETO SEGURANÇA PÚBLICA 1 Índice 1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................................................................4 1.1. Identificação da problemática: contexto e prioridades..............................................................................................4 1.2. Síntese do diagnóstico especificamente criminal e da matriz das soluções......................................................