Resumo Lei De Lavagem De Dinheiro

aceitou meu convite, por seu auxílio e por sua disponibilidade, indispensáveis para a elaboração do presente trabalho. 5 RESUMO O crime organizado é um dos maiores problemas de nosso mundo globalizado, seja devido à extensão das atividades desempenhadas pelas organizações criminosas, exigindo uma resposta eficiente das autoridades. A infiltração policial, prevista na Lei n. 12.850/13, constitui importante meio de obtenção de prova no combate às organizações criminosas. O presente…

A ÉTICA NA POLITICA DO BRASIL Juan Zavarize Lopes Resumo O presente estudo tem por objetivo discorrer sobre a ética no serviço publico frente às demandas do dia a dia dos cidadãos que exercem suas funções de forma direta ou indireta. Buscando entender de forma mais abrangente a questão da ética no momento atual. Abordaremos a partir de um conjunto de princípios e valores que envolvem e norteia as relações humanas e a corrupção; difundindo pelos princípios que regem o código de ética na

ato concertado, informarão deste fato o Secretário Geral da Organização das Nações Unidas, no momento da assinatura ou do depósito do seu instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão à presente Convenção. Artigo 6 Criminalização da lavagem do produto do crime 1. Cada Estado Parte adotará, em conformidade com os princípios fundamentais do seu direito interno, as medidas legislativas ou outras que sejam necessárias para caracterizar como infração penal, quando praticada…

vista e um título de crédito Quem são os envolvidos? 1. o emitente (emissor ou sacador), que é aquele que emite o cheque; 2. o beneficiário, que é a pessoa a favor de quem o cheque é emitido; e 3. o sacado, que é o banco onde está depositado o dinheiro do emitente Quais as formas de emissão do cheque? O cheque pode ser emitido de três formas: 1. nominal (ou nominativo) à ordem: só pode ser apresentado ao banco pelo beneficiário indicado no cheque, podendo ser transferido por…

SUMARIO: Resumo Executivo 1. Descrição Geral da Empresa 1.1 Histórico 1.2 Descrição Legal da Empresa 1.3 Equipe de Gerentes 1.4 Diretoria 1.5 Consultoria e Assessoria 1.6 Analise Estratégica 2. Missão e Visão 2.1 Missão 2.2 Visão 2.3 Objetivos de Curto Prazo 2.4 Objetivos de Médio Prazo 2.5 Objetivos de Longo Prazo 3. Produto 3.1 Descrição da Empresa e do Espaço Físico Completo 3.2 Ciclo do Produto 3.3 Características 3.4 Benefícios 3.5 Marca 3.6 Design

principalmente em 2009 a vencimentos que podem dificultar sua extensão a termos razoáveis. "Devido à crescente resistência dos bancos a emprestar dinheiro entre eles, parte do mercado interbancário se deslocou efetivamente para o balanço do Eurossistema", diz o BIS. O uso da facilidade de depósito do BCE, onde os bancos podem depositar seu dinheiro por um dia, já superou os 300 bilhões de euros e os empréstimos do BCE aos bancos duplicou esta quantidade, que não inclui a ajuda de…

e da justiça e ao comprometer o desenvolvimento sustentável e o Estado de Direito; Preocupados, também, pelos vínculos entre a corrupção e outras formas de delinqüência, em particular o crime organizado e a corrupção econômica, incluindo a lavagem de dinheiro; Preocupados, ainda, pelos casos de corrupção que penetram diversos setores da sociedade, os quais podem comprometer uma proporção importante dos recursos dos Estados e que ameaçam a estabilidade política e o desenvolvimento…

Lima Garcia (Orientadora)² ¹Acadêmica do Curso de Gestão em Segurança Pública do Centro Universitário de Lins-Unilins, Lins-SP, Brasil ²Docente do Curso de Gestão em Segurança Pública do Centro Universitário de Lins-Unilins, Lins-SP, Brasil. Resumo O presente trabalho se propõe a debater os prejuízos causados pela política de repressão as drogas praticadas no Brasil em relação à sociedade, atribuindo a esse tipo de controle penal vigente o aumento da violência e da criminalidade.…

Orientador : Prof(o). Fábio Luiz Gomes. Orientadora: Prof.(a). Maria do Rosário da Silva Roxo. Rio de Janeiro Campus Niterói 2009 RESUMO – Este artigo apresenta através da interpretação das Leis vigentes, do Código Penal à luz da Constituição, os artigos previstos nas leis que se aplicam para beneficia o co-réu, sem que o instituto venha ferir os princípios constitucionais. A delação foi concebida como forma de auxiliar o Estado na…

CAPTAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL PARA USO NÃO POTAVÉL na 1ª companhia independente bombeiro militar na cidade de trindade – go Emerson Divino Gonçalves Ferreira* Resumo Este trabalho teve por objetivo verificar a viabilidade de implantação de um sistema de captação e utilização da água de chuva para fins não potáveis, como a lavagem de viaturas, calçadas, ambientes comuns e rega de jardins, na 1ª Companhia Independente Bombeiro Militar – 1ª CIBM, sediada em Trindade – GO; e se…