Os Fluxos De Dinheiro Ilícito

foi estendido às atividades de exportação. Dessa forma, o sistema Radar examina a capacidade financeira do exportador para realizar vendas internacionais, procurando verificar se, eventualmente, estão ligadas a esquemas nada convencionais ou ilícitos, que resultem em superfaturamento ou subfaturamento, vendas fictícias, evasão de divisas, contrabando ou descaminhos, atentados contra a ordem tributária ou econômica do país. Dica Como pequeno empresário, você não deve se preocupar…

1 INTRODUÇÃO A gestão financeira é, sem dúvidas, um assunto muito importante na administração das empresas, pois embora outros recursos sejam necessários para que uma organização tenha sucesso, o dinheiro é o meio que viabiliza todos os demais processos. É o dinheiro que possibilita novos investimentos, que permite a contratação de pessoas capacitadas, investimentos em marketing, em qualidade e até mesmo em produtos. Sendo assim, a gestão financeira da empresa merece mais atenção por parte

errado em todos os ambientes. 3. Tributo Segundo o artigo 2º do Código Tributário Nacional, Tributo é toda a prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujos dados nela se possa exprimir, que não constitua sanção[2] de ato ilícito[3], instituído em lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. 2. Principal causa da Sonegação O aumento de impostos, a falta de uma reforma tributária ampla e importação são os causadores da sonegação…

preencher a lacuna de um sistema eletrônico de custódia e liquidação financeira no mercado de títulos privados. ‘ Um conjunto de instituições que se dedicam, de alguma forma, ao trabalho de propiciar condições satisfatórias para a manutenção de um fluxo de recursos entre poupadores e investidores. ’ (VASCONSELLOS, Alexandre) “ os títulos públicos são ativos de renda fixa, ou seja, seu rendimento pode ser dimensionado no momento do investimento, ao contrato dos ativos de renda variável(…

tributo deve ser pago em dinheiro, não sendo possível que a dívida seja liquidada com outros bens, tais como móveis, veículos, sacos de cereais, etc. Havendo autorização legal, todavia, é possível o pagamento de tributo com imóveis. Nesse sentido temos o artigo 3º do Código Tributário Nacional (CTN) dispondo o assunto nos seguintes termos: Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída…

fundamentais os cálculos financeiros são importantíssimos. Os cálculos matemáticos dentro da contabilidade aparecem diariamente, todos os dias para tudo que o contador for realizar ele precisa de matemática como, por exemplo: balanço patrimonial, fluxo de caixa, dre, lançamentos contábeis etc. Dentro das empresas usam se aplicações matemáticas diariamente, por exemplo: caixa, faturar mercadorias, controle de estoque, etc., ou seja, tudo se usa matemática. Para começar um novo empreendimento, ou

a contar do término do exercício do mandato, cargo em comissão ou função de confiança (art. 23, I, da Lei 8429/92) Hipóteses exemplificativas de imoralidade administrativa: Atos de improbidade administrativa que importem em enriquecimento ilícito (art. 9º da Lei 8429/92). Ex: Utilização em obra ou serviço particular, de veículos, materiais ou equipamentos públicos. Atos de improbidade administrativa que importem em prejuízo ao erário (art. 10 da Lei 8429/92). Ex: Aquisição,…

envolvidos na prostituição em determinados pontos da cidade de Aracaju/SE . Isto fica evidente na forma como as travestis e prostitutas através de uma rede de relações de poder tomam seus espaços da Orla de Atalaia, sendo que este, movimenta grande fluxo de capital,visto pelos sujeitos da prostituição como fonte de sobrevivência .Entretanto, para os sujeitos prostitutíveis a Orla não é apenas o lugar de passagem, tão pouco movimentação de veículos e pessoas, mas o lugar do…

Digital e para a Escrituração Fiscal Digital, como a inclusão do e-Lalur, por exemplo. Os avanços tecnológicos também forçaram uma melhora do pensamento contábil, que foram movidos pelo agigantamento da corrupção e o uso da Contabilidade para fins ilícitos; a euforia normativa com a participação interventora do Estado e das entidades de classe; a visão social e a dilatação do estudo contábil para as relações ambientais, além da globalização dos mercados e a necessidade de harmonização às…

potencialidades de cada ente personalizado. É que investidas ilícitas ou antijurídicas ou circuito de bens ou de valores alheios perturbam o fluxo tranqüilo das relações sociais, exigindo, em contraponto, as reações que o Direito engendra e formula para a restauração do equilíbrio rompido.” 17. Dois, foram os ilícitos cometidos pelo Réu, vejamos: 18. O primeiro ilícito diz respeito à cobrança indevida de um valor indevido. 19. Em um primeiro momento o Réu fez uma pressão por…