Criminal Compliance

atender (às exigências, regulament os, etc.) meet, comply with, conform to atendido pelo escritório de x; atender managed out of the x office atendiment o a clientes private especiais banking (de um banco) atento ao orçamento budgetminded criminal atestado de record, antecedente clearance s certificate atestar attest, vouch atinente relevant atividade (ramo de negócios) activity atividade auxiliar auxiliary activity atividade bancária banking, banking industry atividade cíclica

delitos que, segundo se sabe, os internados cometeram fora deixarn de dar um meio eficiente para julgar suas qualidades pessoais -'- urna lir;ao . (94). Para bibliografia, ver MORRlS G. CALDWELL, Group Dynamica 10 the Prtson Community, roumat 01 Criminal Law Criminology and Poliee Scienee, XLVI (1956), p. 656. ' (95) Por exemplo, ver NORMAN S. H:'YNER e ELLIS ASH, The Prisoner Community as a Social Group, American Sociological Review, IV (1939), p. 364 e SS., sobre processos de…

Internos representam um processo operado pelo conselho de administração e outras pessoas, desenhado para fornecer segurança razoável quanto à consecução dos objetivos nas seguintes categorias: Confiabilidade de informações financeiras Obediência (compliance) às leis e regulamentos aplicáveis. Eficácia e eficiência de operações. O controle interno é muito importante para as entidades por abranger procedimentos que visam proteger e atender aos interesses das mesmas, evitando possíveis…

exclusiva do Presidente, Diretor, Chefe ou o que corresponder ao nível mais alto na hierarquia da organização para a qual estão sendo dirigidas. Este relatório não recorre a quaisquer procedimentos de prova para apuração de responsabilidade civil ou criminal; estando em conformidade com o item 3.1 do Anexo 13 da Convenção de Chicago de 1944, recepcionada pelo ordenamento jurídico brasileiro através do Decreto n º 21.713, de 27 de agosto de 1946. Outrossim, deve-se salientar a…

competitiva, vinculando-se ao bom desempenho ambiental, principalmente, à melhoria na reputação das empresas. Essas mudanças de práticas ambientais foram respostas das empresas tanto a sanções legais 23 (penalidades civis, administrativas e criminais) quanto sociais (protestos, pressões negativas, redução na reputação e na imagem da empresa). O que alguns autores chamaram de "adaptação resistente”. (HOFFMAN, 1999). No âmbito dessa discussão, Almeida, (2003, p. 22) ressalta…

Prospective study of serum selenium leveis and incident esophageal and gastric cancers. J Natl Câncer Inst 2000; 92:1753. 15. Li, B, Taylor, PR, Li, JY, et ai. Linxian nutrition intervention trials. Design, methods, participam characteristics, and compliance. Ann Epidemiol 1993; 3:577. 16. Blot, WJ, Li, JY, Taylor, PR, et ai. Nutrition intervention trials in Linxian, China: suppiementation with specific vitamin/mineral combinations, câncer incidence, and disease-specific…

of the Treadway Commission, Estados Unidos da América, 1992. ______. Gerenciamento de Riscos Corporativos – Estrutura Integrada. 2007. Tradução: Instituto dos Auditores Internos do Brasil (Audibra) e PricewaterhouseCoopers Governance, Risk and Compliance, Estados Unidos da América, 2007. DELOITTE. Guia para melhorar a governança corporativa através de eficazes controles internos. Deloitte Touche Tohmatsu. Outubro, 2003. DUCKER, Peter. Os Novos Paradigmas da Administração.…

equivalentes [...]”, Genette não entende bem “[...] em que consiste esta equivalência sem recorrer a qualquer idealidade, fosse sob os termos de ‘propriedades constitutivas’, de ‘identidade literal’ (sameness of spelling) ou de ‘conformidade’ (compliance) de uma execução a uma (de)notação [...]”, de forma que se pode conceber a obra alográfica como um “objeto de pensamento que define exaustivamente o conjunto das propriedades comuns a todas as manifestações”. (GOODMAN, 1990, p.…

(October 1988). This material or any portion of it may not be copied in any form or by any means without the express prior written permission of Oracle Corporation. Any other copying is a violation of copyright law and may result in civil and/or criminal penalties. Laszlo Czinkoczki Michael Gerlach Sharon Gray Rosita Hanoman Mozhe Jalali Sarah Jones Charbel Khouri Christopher Lawless Diana Lorentz Nina Minchen Cuong Nguyen Daphne Nougier Patrick Odell Laura Pezzini…

hands of US investment banks, through using dollars to buy huge quantities of assets in Russia and elsewhere, through earning extraordinarily high yields on East European government debt in the bond markets, through enormous injections of (largely criminal) East European flight capital into the Anglo-American markets and through, at every turn, taking large, juicy fees for services rendered. It was, all in all a remarkable success story, especially given the fact that the…