lavagem de dinheiro

FACULDADE LIONS - FACLIONS COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO ESPECIALIZAÇÃO EM PERICIA FORENSE Lavagem de Dinheiro: Uma Análise Pericial Sandro Sagica GOIÂNIA – GO 2011 FACULDADE LIONS - FACLIONS COORDENAÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO ESPECIALIZAÇÃO EM PERÍCIA FORENSE Lavagem de Dinheiro: Uma Análise Pericial Trabalho apresentado à Faclions como requisito final do curso de Especialização em Perícia Forense, sob orientação do Professor Mestre .... Sandro Sagica GOIÂNIA – GO 2011 FACULDADE LIONS - FACLIONS COORDENADOR DE PÓS-GRADUAÇÃO ESPECIALAIZAÇÃO EM PERÍCIAS FORENSE FOLHA DE APROVAÇÃO Autor: Sandro Sagica Título: Lavagem de Dinheiro: Uma Análise Pericial Avaliador: Professor Mestre.... Goiânia – Go 2011 Lavagem de Dinheiro: Uma Análise Pericial Sandro Sagica XXXX2 RESUMO A lavagem de dinheiro é um fato crescente no mundo atual, muitas organizações criminosas por trás de empresa reais ou pessoas físicas estão cada vez mais audaciosas nos seus crimes. As maneiras de como essas organizações tem se utilizado de novas tecnologias para cometer crimes é o que será abordado neste artigo, assim também como a pericia criminal tem se utilizado de técnicas para esta investigando tais crimes, bem como as instituições financeiras estão atuando contra tais ataques. Palavras-chaves: Lavagem de Dinheiro, Perícia Criminal Contabil, Instituições…

FACULDADE FACLIONS CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO GESTÃO EM SEGURANÇA PÚBLICA CLEBER FERREIRA BARRETO FÁBIO ELIAS BORGES FRANCISCO ALVES CARNAÚBA LEONARDO DANTAS DE AQUINO MARKUS CHRISTIAN OLIVEIRA GOMES VANDUIR RIBEIRO MAGALHÃES WITER DANTAS COSTA EFICÁCIA DO PROERD- PROGRAMA EDUCACIONAL DE RESISTÊNCIA ÀS DROGAS E À VIOLÊNCIA Valparaíso de Goiás, 2011 CLEBER FERREIRA BARRETO FÁBIO ELIAS BORGES FRANCISCO ALVES CARNAÚBA LEONARDO DANTAS DE AQUINO MARKUS CRHISTIAN OLIVEIRA…

FACULDADE FACLIONS FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIÁS UNIDADE ATHENEU CURSO: GESTÃO DE VENDAS EM MARKETING, GESTÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA, GESTÃO DE PESSOAS (RH). AGRONEGÓCIO BRASIL COMO SUPERPOTÊNCIA EMERGENTE BALANÇA COMERCIAL DO AGRONEGÓCIO IMPORTÂNCIA DO AGRONEGÓCIO PARA GOIÁS AÇÕES E NÚMEROS DO AGRONEGÓCIO EM GOIÁS Goiânia - GO 2012 Arunan Machado Assunção Dayro Felipe Gouveia Elias Uirving Soares Joamar Basílio…

“lavagem de dinheiro” que ocorre através do investimento do recurso financeiro adquirido no tráfico de drogas em ações, obras de arte, jogos, restaurantes, hotéis e muitas outras atividades. No entanto, uma boa parcela do dinheiro fica reservada para dar continuidade ao tráfico e às atividades ilícitas ligadas, como a prostituição, corrupção, além de financiar grupos guerrilheiros como as FARC (Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia). O narcotráfico apesar de ser uma atividade…

da Informação e Comunicação). EaD. INTRODUÇÃO A Educação visa uma interação entre escola e aluno, onde busca através de metodologias de ensino levar a comunicação e conhecimento entre eles, de modo que haja a compreensão de conteúdo para a vida. O aluno traz seu conhecimento pessoal para a escola e vice-versa, pois esse é um ambiente de troca e de constante aprendizagem entre todos que convivem nesse meio. Atualmente os meios de comunicação também servem como facilitadores e…

complexo e competitivo no qual a qualidade dos serviços prestados deveria ser o diferencial. Nesse contexto, os cursos de hotelaria em nível superior, abordados neste estudo, apresentam-se como um dos meios para alcançar tais padrões de excelência. Se a capacitação profissional é um dos fatores-chaves para a competitividade do setor hoteleiro, a qualidade desta capacitação deve ser prioridade para entidades públicas e privadas ligadas a esta parte do ensino, neste caso, as IES.…

A Inclusão de pessoas com deficiência na sociedade Goiânia 05-09-2012 A Inclusão de pessoas com deficiência na sociedade Este trabalho tem por finalidade apresentar de forma prática: A Inclusão de pessoas com deficiência na sociedade, referente a disciplina Metodologia Cientifica, do curso de Gestão, da universidade Faclions, orientado pelo professor: Renato. Goiânia 05-09-2012 SUMÁRIO 1…

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DE GOIÁS - FACLIONS CURSO DE DIREITO UNIÃO ESTÁVEL E OS DIREITOS SUCESSÓRIOS DOS COMPANHEIROS HETEROSSEXUAIS GOIÂNIA/GO 2014 LUCIANO DA SILVA CAMARGO UNIÃO ESTÁVEL E OS DIREITOS SUCESSÓRIOS DOS COMPANHEIROS HETEROSSEXUAIS Artigo Científico apresentado à disciplina de Metodologia Cientifica do Curso de Direito da Faculdade Lions, para obtenção de nota parcial na referida disciplina, sob a orientação da Prof.ª Mstda. Karolinne Pires Vital.…

SAÚDE DO TRABALHADOR NO ENTORNO SUL DE BRASÍLIA Este artigo tem por objetivo analisar os resultados de uma pesquisa realizada junto a policiais militares que atuam na região Sul do Entorno de Brasília. Trata-se de um levantamento, cujo propósito foi refletir sobre a possível relação entre o processo de trabalho policial e a saúde dos mesmos. O estudo apontou que os militares encontram inúmeras dificuldades para exercer seu trabalho, gerando um grau de insatisfação profissional. A…