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CCX CARVÃO DA COLÔMBIA S.A.
CNPJ/MF nº 07.950.674/0001-04
NIRE 33.300.278.443

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 14 DE JUNHO DE 2012

I.

Data, Hora e Local: Aos 14 dias do mês de junho do ano de 2012, com início às 9

horas, na sede social da CCX CARVÃO DA COLÔMBIA S.A. (“Companhia”), localizada na
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praça Mahatma Gandhi, nº 14
(parte), Centro.

II.

Convocação: Reunião convocada de acordo com o Estatuto Social da Companhia e a

legislação aplicável.

III.

Quórum: Presença dos membros do Conselho de Administração da Companhia

indicados ao final da presente ata.

IV.

Mesa: Sr. Eike Fuhrken Batista - Presidente; Sra. Wanda Brandão - Secretária.

V.

Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) Contratação de auditoria independente; (ii)

Aprovação de garantias a operações financeiras; (iii) Atualização do orçamento; (iv)
Filiação ao Instituto EBX; (v) Patrocínios; (vi) Criação do Comitê de Auditoria da
Companhia e aprovação do seu Regimento Interno; (vii) Eleição dos membros do Comitê de Auditoria e definição de sua remuneração; e (viii) Aprovação de Políticas Corporativas.

VI.

Deliberações: Após exame e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia,

os membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade de votos e sem ressalvas: (i) Aprovar a contratação da Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S, com endereço na Praia de Botafogo, nº 370, 8º andar, Botafogo, CEP: 22.250-040,
1
SP - 7602256v2

Cidade e Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 61.366.936/000206, para prestação de serviços de auditoria independente para a Companhia referente ao exercício de 2012, nas condições apresentadas ao Colegiado.

(ii) Aprovar a prestação de garantias pela Companhia a obrigações assumidas pela
CCX Colômbia S.A., subsidiária da Companhia, junto a instituições financeiras, conforme condições apresentadas ao