piscicologia organizacional

LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMÓVEIS S.A.
COMPANHIA ABERTA
CNPJ/MF 08.078.847/0001-09
NIRE 35.300.331.494
ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 01 DE MARÇO DE 2013.
Data, Hora e Local: Em 01 de março de 2013, às 10:00 horas, na sede da Companhia, na Rua Estados Unidos, 1971, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.
Convocação: Dispensada a convocação, em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.
Presença: Presentes os membros do Conselho de Administração da Companhia Srs. Marcos Bulle Lopes, Francisco Lopes Neto, Martín Emiliano Escobari Lifchitz, Edward Jorge Christianini, Alcides Lopes Tápias e Maurício Curvelo de Almeida Prado.
Mesa: Marcos Bulle Lopes, Presidente; Edward Jorge Christianini, Secretário.
Ordem do Dia: Deliberar sobre as seguintes matérias: (i) a proposta da Diretoria, conforme Anexo I, de desdobramento da totalidade das ações ordinárias de emissão da LPS Brasil Consultoria de Imóveis S.A (“Companhia”); (ii) a consequente alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir o novo número de ações em que se dividirá o capital social após o desdobramento; (iii) a adaptação do Segundo e Terceiro Programas de Outorga de Opções de Compra de Ações da Companhia, aprovados, respectivamente em 16 de julho de 2008 e 10 de agosto de 2009, a fim de adequá-los ao desdobramento de ações ora proposto; (iv) modificação do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, de forma a aumentar o limite capital autorizado; (v) a convocação de Assembleia Geral Extraordinária para deliberação das matérias de sua competência.
Deliberações tomadas por unanimidade e sem ressalvas:
Foi deliberado por unanimidade de votos dos presentes e sem ressalvas:
(i) Aprovar a proposta de desdobramento da totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia (“Desdobramento”), na proporção de 1 (uma) ação para 2 (duas), de forma que, após o desdobramento, cada 1 (uma) ação ordinária