mundo



) :::811     2)46- 8
37)46).-14)  # ,- 70 ,-



,1Á41

.1+1)

27*1+)ÇÕ-5 ) 2-,1,

, -56), , 41 ,- )-14

Id: 1147770

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM
29 DE ABRIL DE 2011 E LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO.
1. DATA, HORA E LOCAL: No dia 29 de abril de 2011, às 10 horas, na sede social da Valesul Alumínio S.A. (“Valesul” ou “Companhia”), localizada na Avenida Graça Aranha, 26, 9° andar, parte, Centro, na
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. 2. CONVOCAÇÃO, PRESENÇA E QUORUM: Dispensadas as formalidades de convocação na forma do § 4º, do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme registros e assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas, verificado, portanto, quórum suficiente para efetuar as deliberações constantes da ordem do dia.
Presente, ainda, o Diretor sem designação específica da Companhia,
Sr. Giuliano Martins Santos, o qual preside a reunião. 3. MESA: Presidente: Sr. Giuliano Martins Santos; e Secretária: Sra. Maria Isabel dos Santos Vieira. 4. ORDEM DO DIA: 4.1. Eleição de membros da
Diretoria. 5. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Os acionistas aprovaram: 5.1. a lavratura desta ata sob a forma de sumário, como faculta o § 1º, do artigo 130 da Lei nº 6.404/76, ficando o Secretário autorizado a emitir tantas cópias quantas forem necessárias; 5.2. as renúncias dos Srs. Ricardo Rodrigues de Carvalho e
Giuliano Martins Santos aos cargos, respectivamente, de Diretor-Presidente e Diretor sem designação específica da Companhia, aos quais foram consignados votos de agradecimento pelos relevantes serviços prestados; e 5.3. tendo em vista a deliberação constante do item 5.2. acima, as eleições dos Srs. Ricardo Batista Mendes, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, portador da carteira de identidade R.G. nº
MG-6.019.041, expedida pela SSP/MG, inscrito no