ata de assembleia
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BRF S.A.Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ 01.838.723/0001-27
NIRE 42.300.034.240
CVM 16269-2
ATA DA 84ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DATA, LOCAL E HORÁRIO: 13 de agosto de 2013, às 19h00min, na Rua Hungria, 1400 - 5º andar, São Paulo, SP. MESA: Abilio dos Santos Diniz, Presidente, Edina Biava, Secretária. PRESENÇAS: totalidade dos membros em exercício. DELIBERAÇÕES TOMADAS: 1. Alterações na Diretoria Executiva - De acordo com o Plano de Aceleração da Companhia, o Conselho aprovou a revisão da Estrutura Administrativa, que será matricial e dividida em: (i) três áreas globais, responsáveis pela definição de políticas e diretrizes, a saber: 1) Finanças e Administração; e 2) Mercado Interno; 3) Planejamento Integrado e Controle de Gestão. Desta forma, ocorreram as seguintes alterações na Diretoria Executiva Estatutária: 1.1.Eleição do Diretor Presidente: O Conselho deliberou eleger o Sr. José Antonio do Prado Fay, brasileiro, casado, CPF nº 210.397.040-34, RG nº 4063224747, SSP/RS, residente e domiciliado em São Paulo, SP. 1.2. Diretores Vice-Presidentes nomeados: Foram eleitos os seguintes Diretores Vice-Presidentes: Sr. Leopoldo Viriato Saboya é o Diretor Vice-Presidente de Finanças, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, CPF nº 196.987.158-00, RG nº 24.425.916-1 SSP/SP; e, o Sr. José Eduardo Cabral Mauro – Diretor Vice-Presidente de Mercado interno, brasileiro, casado, engenheiro de produção, CPF nº 085.688.678-55, RG nº 7.969.198, SSP/SP, residente e domiciliado em São Paulo, SP ; A reunião foi encerrada em 13 de agosto de 2013. A presente é extrato da integra da Reunião do Conselho de Administração e foi assinada por todos os Conselheiros: ABILIO DOS SANTOS DINIZ, Presidente; JOSÉ ANTONIO DO PRADO FAY, Vice-Presidente; LEOPOLDO VIRIATO SABOYA e JOSÉ EDUARDO CABRAL MAURO.
EDINA BIAVA
Secretária