Resumo Lei Lavagem De Dinheiro

Coordenação Instituto de Pesquisas Aplicadas e Desenvolvimento Educacional - IPADE Publicação: Trabalho apresentado em 27-10-2011 no IV Evento Interno de Iniciação Científica da Faculdade Anhanguera de Bauru. resumo Com crescente número de divórcios em nossa sociedade, surgiram algumas situações sem precedentes. A chamada “família tradicional” com formação composta por quatro avôs, um pai e uma mãe que exercem autoridade direta nas crianças não é…

agências de classificação de risco (agências de rating) e o público, que ficou sem emprego nem dinheiro. Conclui com frases de impacto de diferentes personalidades do mundo financeiro e a reprodução do noticiário que anunciava o início da crise, com a falência do Lehman Brothers , a venda do Merril Lynch e a queda das bolsas no mundo... Na Parte 1, intitulada “Como chegamos até aqui”, é feito um resumo dos acontecimentos que levaram à crise de 2008, observando que, em quase 50 anos pós…

s tria que proliferou fora de qualquer controlo. 2 AO NORTE – ASSOCIAÇÃO DE PRODUÇÃO E ANIMAÇÃO AUDIOVISUAL Praça D. Maria II, 113 R/C | 4900 - 489 VIANA DO CASTELO Tel. : 258 821 619 | ao - norte@nortenet.pt | www.ao - norte.com Resumo O filme, narrado por Matt Damon, tenta entender as razões e as consequências da cr i se de 2008. Começa com o exemplo da Islândia, apresentado como paradigma dos vícios de um sistema económic o predador. O governo da Islândia…

3 10 11 12 12.1 12.1.1 12.1.2 12.1.3 12.1.4 12.1.5 12.1.6 12.1.7 12.1.7.1 12.1.7.1.7 12.1.7.2 12.2 12.2.3 12.2.3.2 12.2.3.3 12.2.3.4 12.2.3.4.7 12.2.4 12.2.4.3.2 13 14 14.1 14.1.1 14.1.1.1 14.2 15 16 INTRODUÇÃO,4 RESUMO DO MODELO,4 PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES DO CORRESPONDENTE NO MODELO:,4 REMUNERAÇÃO,5 PRODUTOS DISPONÍVEIS,5 ENTREVISTA HABITACIONAL,5 DIRETRIZES PARA A ENTREVISTA HABITACIONAL,5 PROCEDIMENTOS DO CORRESPONDENTE,6 PROCEDIMENTOS PARA…

Ética na contabilidade: escândalos empresariais Resumo O enlace entre contabilidade e ética é fundamental para o bom andamento da sociedade e a sobrevivência da própria classe contábil. A profissão deve ser exercida com honestidade e respeito, evitando o uso de método de ilusionismo financeiro e sempre ter visão para analisar e interpretar claramente os dados e contas fornecidos,geralmente, quando não seguimos os princípios éticos, temos que fraudes e escândalos, como aconteceu na Parmalat

estrangeiro. 5. A medida provisória aprovada pelo Congresso Nacional sem alterações é transformada em pro­jeto de lei de conversão e deve ser promulgada pelo Presidente da República, independente­mente de sanção ou veto presidencial. 6. Segundo posicionamento do Supremo Tribunal Federal, não padece do vício da inconstitu­cionalidade formal a emenda parlamentar a projeto de lei de iniciativa do Superior Tribunal de Justiça que importe aumento de despesa, já que apenas em…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1.8 IOF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 1.9 Prevenção e combate a lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores. . . . . 26 2. Noções Básicas de Matemática Financeira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 2.1 Juros. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Crimes em Espécie 14 Apropriação Indébita Previdenciária – art. 168-A 14 Sonegação de Contribuição Previdenciária – art. 337-A do CP 16 Contrabando ou Descaminho – art. 334 do CP 16 Contrabando ou Descaminho por Assimilação 18 Lavagem de Capitais – Lei 9613/98 18 O objeto jurídico tutelado é a Administração Pública. 19 Causas de Aumento e Diminuição de Pena 19 Processo 19 Benefícios Vedados 20 Apreensão de Bens e Ação Controlada 20 Efeitos da Condenação…

de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria/UFSM no primeiro semestre de 2013. ²Aluna do 5º semestre do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria/UFSM. E-mail: annajuliastaudt@gmail.com. RESUMO O presente trabalho aborda a problemática do crime organizado e os procedimentos utilizados pela Organização das Nações Unidas (ONU) principalmente através dos tratados e do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC) a…

.........................33 5.10. Fornecedores..................................................................................34 5.11. Terceirizados....................................................................................34 5.12. Lavagem terceirizada.......................................................................34 6. Plano de Marketing...................................................................................35 6.1. Estratégia promocional........................